四川天味食品集团股份有限公司
会议资料
证券代码：603317
三、会议议案
议案 1、关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及
议案 2、关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的
议案 3、关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，
制定以下会议须知。
会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工
作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
会议的股东（股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会
邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。
股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，
场内请勿大声喧哗。
会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘
密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言
时间不超过 3 分钟。
退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束
后股东提交的表决票将视为无效。
一、 会议时间：2026 年 4 月 27 日 13 点 30 分
二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
三、 主持人：董事长邓文
四、 会议召开方式：现场投票、网络投票
五、 会议议程：
(一) 主持人宣布会议开始
(二) 宣布会议参加人数、代表股数
(三) 介绍公司董事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
(四) 推举监票人、计票人
(五) 股东逐条审议议案：
其摘要的议案》
议案》
工持股计划相关事宜的议案
(六) 股东发言及提问
(七) 股东进行现场表决
(八) 宣布现场表决结果
(九) 宣布会议结束
议案 1：
关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员
工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东（股东代理人）：
为进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员
工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定，公司制订了《四川天味食品集团股份有限公司 2026
年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容公司已于 2026 年 4 月 10 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》上刊登。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东会审
议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
议案 2：
关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年
员工持股计划管理办法》的议案
各位股东（股东代理人）：
为保障四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，
公司根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《四
川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》，具体内容公司
已于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东会审
议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
议案 3：
关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团
股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案
各位股东（股东代理人）：
为保障四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，
公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但
不限于以下事项：
本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、
已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提
前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；授权董事会对预留
份额的分配情况（包括但不限于参与对象、考核要求及解锁安排等）作出决定；
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作
出相应调整；
股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本员工持股计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关
事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东会审
议。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
