证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2026-010
厦门吉比特网络技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 37,888,621 99.1180 52,300 0.1368 284,847 0.7452
红授权安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,210,868 99.9610 12,900 0.0337 2,000 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,824,732 85.8706 5,396,236 14.1167 4,800 0.0127
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,196,068 99.9223 19,200 0.0502 10,500 0.0275
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,194,468 99.9181 19,300 0.0504 12,000 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,191,568 99.9105 19,300 0.0504 14,900 0.0391
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 37,576,653 98.3018 312,135 0.8165 336,980 0.8817
(二)涉及重大事项，A 股中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于审议公司 2025
年年度利润分配方
金分红授权安排的
议案
关于使用闲置自有
的议案
关于审议《公司非独
酬方案》的议案
关于调整公司独立
董事津贴的议案
关于续聘毕马威华
振会计师事务所（特
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（含股东授权代表）
所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
律师：李丽萍、李君娥
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的
有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
