证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-025
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年4月16日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年4月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月16日上午
系统投票的具体时间为：2026年4月16日9:15至15:00期间的任意时间。
项及投票表决的方式和方法。
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司
股东会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 116,190,766 股，占上市公司
总股份的 44.3355%，其中：
有公司有表决权的股份数为 113,781,786 股，占公司股份总数的 43.4163%。
所持有公司有表决权的股份数为 2,408,980 股，占公司股份总数的 0.9192%。
所持有公司有表决权的股份数为 2,408,980 股，占公司股份总数的 0.9192%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 115,712,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 162,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1399%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,930,280 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 80.1285%；反对 316,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 13.1259%；弃权 162,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7456%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡敏、孙嘉潞律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
