天津市依依卫生用品股份有限公司
本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，任期自 2019 年 12 月起至 2025 年 7 月任期结束。本人在任职期间严格按照《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性文件及《天津市依依卫生用
品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》《独
立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加
公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，
对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关部门
沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将 2025 年度本人任职期间的工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人阎鹏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任岳
华会计师事务所（天津分所）项目助理、天津英特税务师有限公司项目经理、五
洲松德联合会计师事务所项目经理、致通振业（天津）税务师事务所有限公司项
目经理。现任天津恒汇联合会计师事务所（普通合伙）合伙人、德萱（天津）科
技发展有限公司执行董事、天津嘉萱智财云科技有限公司及天津鹏萱汇智信息技
术有限公司经理、执行董事。
担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系
的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业
判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
召集召开程序符合规定，合法有效。本年应参加董事会 4 次，本人均出席会议，
未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
是否连续两 独立董事
独立董 本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席
次未亲自参 列席股东
事姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 加会议 会次数
阎鹏 4 4 0 0 0 否 3
在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理
的建议，规范、合理行使投票表决权。报告期内，本人除需要回避表决的议案外
对所有议案均投赞成票，无反对票或弃权票，有效地履行了独立董事的职责。
条所列事项进行审议，以公司《审计委员会工作细则》为指导，主持审计委员会
的日常工作。本人在 2025 年任职期间，共出席 2 次审计委员会，对公司定期报告、
公司内部控制、续聘财务审计机构等事项进行了审议，详细了解公司财务状况和
经营情况，积极与年审会计师进行沟通，督促审计工作的进展。严格审查公司内
部控制制度的建设及执行情况，监督公司内部审计部门的工作，关注公司内部控
制制度执行情况、会计政策变更情况、计提减值准备等情况。
与考核委员会会议，本人根据《管理办法》第二十八条所列事项进行审议，以公
司《薪酬与考核委员会工作细则》为指导，审核公司薪酬考核制度，积极关注董
事、高管薪酬和绩效考核情况，监督董事、高管薪酬执行情况，对相关人员的薪
酬情况进行评价、考核，并制定合理的薪酬方案，提交公司董事会审议。
本人根据《管理办法》第二十三条所列事项进行审议。本人在 2025 年任职期
间，未召开独立董事专门会议，公司本年度未发生需独立董事行使《管理办法》
第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
务的会计师事务所进行了积极的沟通，与会计师事务所就年报审计事项进行深度
讨论和交流。就初步审计结果与年审会计师交流意见，对公司经营中重点关注的
问题及时与公司管理层进行探讨。在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义
务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
在 2025 年，本人致力于保护投资者的合法权益，采取了以下措施：
积极学习独立董事履职相关的法律法规，参加新法律法规的培训，提升自身
履职能力，增强维护投资者权益的意识，为公司科学决策提供有力支持。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守信息披露的相关规定，确
保信息披露内容及时、真实、准确和完整，维护投资者的知情权。
认真履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案进行仔细审核，独立、客
观、审慎地发表意见，保障董事会决策的公正性和独立性。
与公司董事、高级管理人员及相关部门人员进行沟通，及时了解公司的发展现状、
生产经营、内部控制、董事会决议执行情况等。日常通过电话、邮件等方式与公
司管理人员保持联系，及时知悉公司各项重大事项的进展情况。同时，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，掌握公
司的经营动态。结合自身财税领域，对公司提出切实可行的合理化建议。督促公
司规范运作，履行独立董事应尽的职责，切实维护中小股东的权益。2025 年任职
期间，本人现场工作时间累计 12 天。
本人通过参加公司 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会方式与中小股东
进行沟通交流，还通过参加公司股东会等方式，直接与中小投资者进行互动交流，
充分听取投资者意见，积极维护广大投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人 2025 年任职期间，公司无应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
及其摘要、《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年
第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中
《2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度财务决算报告》经公司 2024 年度股
东大会审议通过；公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面
确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。本人认为报告期内公司审议的定期
报告相关事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存
在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）续聘 2025 年度审计机构及内部控制审计机构
九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构的
议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构
及内部控制审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、
内部控制审计的资质和能力，在为公司提供审计服务过程中表现了良好的职业操
守和业务素质，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的
情形，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求。续聘有利于保证公司审计
业务的连续性。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案
的议案》《关于公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》，2025 年 6 月 25 日，公
司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事 2025 年津贴
标准的议案》，本人认为公司 2025 年度非独立董事和高级管理人员的薪酬方案符
合相应规定和公司实际情况并发表了同意意见，本人作为关联独立董事对《关于
公司独立董事 2025 年津贴标准的议案》回避表决。公司董事、高级管理人员薪酬
是参照同行业及地区的薪酬水平，根据公司经营情况，以及公司各位董事、高级
管理人员勤勉尽职的情况，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，不存在损害
公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、其他说明事项
（一）报告期内，本人没有单独提议召开董事会会议以及向董事会提议召开
临时股东会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，本人没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）报告期内，本人没有依法公开向股东征集股东权利。
五、总结评价和建议
回顾 2025 年，本人作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，以对所有
股东尤其是中小股东负责的态度，严格按照法律法规要求，勤勉尽责地履行了各
项职责。通过加强学习，提高了履职能力，积极维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。同时，本人加强与董事会、管理层的沟通与合作，确保了公司董事
会的客观公正与独立运作，增强了董事会的科学决策能力和领导水平。
独立董事：阎鹏
（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》的签字页）
独立董事（阎鹏）签字：
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