重庆燃气集团股份有限公司
（程源伟）
作为重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，2025 年度，本人严格遵照《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规
定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实地履行独立
董事职责和义务，审慎行使独立董事权利，充分发挥独立董
事的独立性和专业性，监督公司规范运作，切实维护公司以
及全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年
度履行职责的情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
程源伟，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中共党员，毕业于西南政法大学法律系，毕业后从
事检察、监察工作，1993 年 6 月从事专职律师工作至今，现
为重庆源伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担任过重庆
上市公司太极集团、西南药业、桐君阁、中国嘉陵、建摩 B、
世纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产、美利信等上市
公司的独立董事，目前担任梅安森、溯联股份独立董事、重
庆高新开发建设投资集团有限公司外部董事并担任涪陵电
力、正川股份、华邦健康、三峡水利等多家上市公司的常年
法律顾问。2024 年 11 月 14 日起任公司独立董事，及董事会
提名委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员。
（二）独立性情况说明
本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企
业担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属没有直
接或间接持有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供
财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之
间不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系；没有从公司及
公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予
披露的其他利益，其他兼职单位不存在任何影响独立董事独
立性的情形。
二、年度履职概况
（一）董事会履职情况
议。本人出席董事会具体情况如下：
参加董事会情况
姓名 本年度应参加董 亲自出席 以电子通信方 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
事会次数 次数 式参加次数 次数 亲自参加会议
程源伟 13 13 7 0 0 否
本人对各项会议议案均认真审阅，独立审慎行使表决权，
为董事会科学决策发挥了积极作用。
（二）出席股东会情况
次，并认真听取了会议的各项议程和报告。议案已通过董事
会发表意见，不存在反对或弃权等情况。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
与考核委员会会议 2 次、以及独立董事专门会议 2 次，本人
均以现场或电子通信方式亲自出席。结合自身法律专业背景
与履职经验，本人就相关事项发表了专业意见和建议。
本人认为上述公司董事会及其专门委员会的召集召开
符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，会议决议
合法有效。本人认真审议各项议案，对各项议案均同意，未
出现反对或弃权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极出席独立董事沟通会等会议，听取
年审会计师事务所有关人员就年度审计工作情况进行汇报。
还通过出席董事会等会议，定期听取公司内部审计工作情况
汇报。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人高度重视中小股东权益保护工作，督促
公司积极回应中小股东诉求、解答其疑问。日常履职中，重
点聚焦与中小股东切身利益相关的各类事项，切实防范损害
中小股东合法权益的情形发生。
（六）现场工作履职情况
出席现场会议，参加实地调研等方式，现场履职天数 18 天，
符合《上市公司独立董事管理办法》等监管规定。本人还通
过微信、电话、邮件等多种方式与董事会成员、管理层和董
事会办公室工作人员保持常态化沟通，主动了解公司生产经
营、内部控制及日常管理情况，掌握经营动态。同时，结合
自身专业优势与公司实际运营状况，对相关议案审慎研究并
提出专业意见与建议，有效助力董事会发挥“定战略、作决
策、防风险”效能。
本人在履行独立董事职责期间，公司管理层给予积极配
合，确保本人与其他董事享有同等知情权，对本人关注的相
关事项均及时予以回应与落实，为本人合规履职提供了必要
的保障与充分支持。此外，公司组织协调独立董事参加各类
培训，为独立董事全面履职提供切实支持。
前往华润燃气苏州区域、南京区域公司现场调研，实地了解
营业厅客户服务、综合服务业务涉及厨电燃热产品营销开展、
综合能源站运营等情况。公司可进一步研究“网格员”到“燃
气管家”的有效转换，切实提升员工工作积极性与效能。
报告期内，本人持续加强学习，积极参加国务院国资委
干部教育培训中心“2025 年国有企业公司治理与董监事能力
提升网络培训班”，进一步筑牢履职根基。
三、本人年度履职重点关注事项的情况
（一）信息披露执行情况
本人持续关注公司信息披露工作情况，经查阅公司通过
上海证券交易所网站及法定披露媒体发布的公告及其他信
息，本人认为公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公
司内部制度规定，履行定期报告和临时公告的披露工作，相
关披露信息真实、准确、有效。
（二）内部控制情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编
制并披露了《2024年度内部控制评价报告》。本人对公司内
部控制评价报告进行了审慎、全面的审核，认为该报告全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行、制度执
行及监督的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于制定公
司<内部控制管理制度>的议案》，进一步优化内部控制制度
体系建设，有效规范公司内部控制管理，为公司合法合规经
营，提升管理水平提供制度支持。
（三）董事提名、高级管理人员聘任情况
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公
司高级管理人员变更的议案》，第四届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于公司高管变更的议案》《关于公司董事
变更的议案》，第四届董事会第三十次会议审议通过了《关
于公司董事变更的议案》。经审核上述人选的履历等材料，
未发现不满足上市公司董事、高级管理人员任职资格的情形。
本人认为上述人选的提名和聘任程序符合法律法规及
《公司章程》的规定。
（四）现金分红情况
本人认为公司 2024 年度和 2025 年半年度利润分配方案
综合考虑了公司现阶段财务状况、经营业绩等多方面因素，
既兼顾公司持续稳定发展的实际需求，又遵循了投资者回报
最大化原则，符合相关法律法规、规范性文件要求及公司自
身实际情况，决策程序合法合规。
（五）高管薪酬与股权激励
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
《关于回购
注销 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，本人
认为上述议案审议程序合法合规，且不存在损害公司及全体
股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
公司管理团队 2024 年度业绩考核结果与薪酬分配方案
已经董事会审议通过，在审阅资料时本人重点关注薪酬分配
方案与公司业绩考核结果的匹配性，以及薪酬决策程序的合
规性。本人认为，报告期内，公司管理团队勤勉尽职，相关
薪酬决策程序符合有关法律法规的规定。
（六）财务信息和风险管理
报告期内，公司董事会先后审议通过《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》及《2025 年
第三季度报告》。本人认为，公司相关会议的审议与表决程
序合法合规，所披露的财务数据及报告内容真实、准确、完
整，符合企业会计准则相关要求，不存在重大虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。同时，公司内部控制体系运行规范有
序，未发现明显法律风险及不符合监管要求的重大缺陷，财
务报告能够真实反映公司经营状况，有效维护了公司及全体
股东的合法权益。
（七）关联交易
报告期内，本人对与关联方的年度日常关联交易执行情
况及预计情况进行审慎核查，切实履行独立董事独立审核职
责。重点关注公司关联交易决策程序、定价公允性及信息披
露情况。本人认为，公司发生的关联交易均基于公司经营发
展需要，交易定价遵循市场化原则，公允合理，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本人对报告期
内关联交易事项无异议。
（八）聘任会计师事务所情况
公司第四届董事会第二十九次会议、2025 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》
，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2025 年度审计机构。本人对会计师事务所的独立
性、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、过
往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，同
时基于其在担任公司 2024 年度审计机构期间，较好地履行
了其责任与义务，所以本人同意续聘事项。
四、总体评价和建议
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》规定，积
极出席各类会议，认真审议各项议案。履职中本人始终秉持
忠实、勤勉、独立、客观、审慎原则，与公司董事会、管理
层及董办工作人员紧密沟通，及时掌握公司经营及重大事项
动态，关注合规经营与决议执行情况，切实发挥独立董事作
用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
充分发挥自身在法律、合规领域的专业优势，加强与公司董
事会、管理层的沟通协作，始终以忠实、勤勉、独立、客观、
审慎的态度履行独立董事职责。本人也将积极参加公司及监
管部门组织的各类履职培训，不断深化对监管规则的理解与
把握，持续提升自身专业水平与履职能力，确保符合上市公
司独立董事履职要求，为推动公司持续健康发展贡献力量。
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