杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
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本人作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，
以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2025 年度任职期间，
本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会、
各专门委员会等相关会议，在董事会中充分发挥了独立董事审核、监督和专业咨
询的作用，促进了公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别
是中小股东的合法权益。
公司于 2025 年 9 月 5 日完成换届选举工作，本次换届后，本人不再担任公
司独立董事，现就 2025 年度在任期间内（以下简称“报告期内”）的履职情况汇
报如下：
一、独立董事基本情况
杜烈康：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级
会计师、注册会计师、注册税务师。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
财务总监，兼任浙江华策影视股份有限公司董事，道生天合材料科技（上海）股
份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司独立董事。历任天健会计师事务所审计
员、项目经理、部门经理、党委委员。自 2023 年 1 月至 2025 年 9 月任本公司独
立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制
人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进行独
立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公正地履行职责，符
合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
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次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会，本人均积极参加了相
关会议。报告期内，作为公司独立董事，我主动了解公司运行情况，积极参加公
司经营发展战略研讨，结合自身专业优势，为公司发展提出建议。
针对董事会决策事项，会前我认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资
料及时向公司了解和充分沟通；在决策过程中，我积极运用自身知识和经验优势，
审慎发表独立专业意见并行使表决权，为提高董事会决策的合理性与科学性发挥
了积极作用，维护了公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。公司对我
的工作也给予极大的支持，未有妨碍本人工作独立性的情况发生。
报告期内，本人出席会议情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
独立董事 情况
姓名 出席股东会
应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数
次数
杜烈康 3 3 0 0
参加董事会专门委员会情况
独立董事
亲自出席次数
姓名 应参加
薪酬与考核 委托出 缺席
次数 审计委员会 提名委员会
委员会 席次数 次数
杜烈康 5 3 1 1 0 0
本人为董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员、提名委员会成员。
报告期内，本人均出席了董事会相关专门委员会会议，对上述会议的相关议案都
投了赞成票，无反对票或弃权票；报告期内，本人没有提议召开董事会、股东会
和独立聘请外部审计机构、咨询机构等行使独立董事特别职权的情况。
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所积极进行交流,对审计
计划、重点审计事项、审计人员配备及工作安排等情况予以重点关注，在定期报
告审议、披露前与会计师事务所就定期报告财务数据进行了深度探讨和交流，维
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护了审计结果的客观、公正。
报告期内，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的事项，并就可能影
响中小股东利益的事项提出意见和建议；同时本人通过参会等方式与中小股东进
行沟通交流，切实维护公司和中小股东的合法权益。
报告期内，本人高度关注内外部环境及市场变化对公司运营的影响，及时获
悉了公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。除出席公司董事会专门
委员会、董事会等会议外，本人还通过调研、视频电话等多种方式对公司经营状
况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行深入了解，本人现
场办公时间满足法律、法规等规则制度要求。
报告期内，公司经营管理层高度重视与本人的定期沟通交流，积极向我介绍
了公司运营情况，充分支持并积极配合本人在履行独立董事职责时的各项工作，
及时发出会议通知，详细提供会议资料，同时为本人参会及考察时提供通讯、人
员、会务等便利条件，保障了本人作为独立董事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人就以下重点关注事项向公司董事会发表了相关独立审核意见：
报告期内，公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露编报规
则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了公司年度报告、
半年度报告、季度报告及内部控制评价报告，公司披露的财务报告真实、准确、
完整，内部控制设计与执行有效。上述报告已经公司董事会、监事会或股东会审
议，公司董事、监事及高级管理人员对定期报告签署了书面审核意见。
报告期内，公司按照相关规定续聘了会计师事务所。公司第六届董事会第十
六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。本人对上述事项进
行了审核，认为 2025 年续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司依据相
关法律法规的规定决定的，续聘程序合法有效，且通过对容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，
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本人认为其具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计单位。公司 2024 年年度股东大会
审议通过了上述事项。
报告期内，公司进行了换届选举。经查阅相关人员背景资料，本人在董事会
提名委员会、董事会上审议了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人
的议案》，认为本次换届选举的非独立董事、独立董事的任职资格符合相关法律
法规的要求，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，
同意上述提名事项。公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
报告期内，本人主持召开了董事会薪酬与考核委员会对公司的高级管理人员
能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，年度报
告披露的金额与实际发放情况相符，符合《公司高管人员年薪标准及考核办法》，
不存在损害公司整体利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公司章程》、公司《独立
董事工作规则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实尽职履责，通过董
事会及各专门委员会参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护
了公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
本人已于 2025 年 9 月换届离任，在此对公司董事会、管理层及相关人员在
本人任职期间的积极配合和大力支持表示感谢，祝愿公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
独立董事：杜烈康
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