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SICC CO., LTD.
山東天岳先進科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本公司」）
（股份代號：2631）
董事會會議通知
本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈 ，董 事 會 會 議 將 於2026年4月28日 舉 行，藉
以（其 中 包 括）審 議 並 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2026年3月31日 止 三 個 月 之
未經審核第 一 季 度 業 績 及 其 發 佈。
承董事會命
山東天岳先進科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
宗艷民先生
香港，2026年4月16日
於 本 公 告 日 期， 董 事 會 成 員 包 括(i)執 行 董 事 宗 艷 民 先 生、 高 超 先 生 及 王 俊 國 先 生（員 工
代 表 董 事）；(ii)非 執 行 董 事 邱 宇 峰 先 生、李 婉 越 女 士 及 方 偉 先 生 ； 及(iii)獨 立 非 執 行 董 事
李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。
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