股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-045
新凤鸣集团股份有限公司
关于新增公司 2026 年度与关联方日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的关联交易价格公允、合理，
公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较
小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不
利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
方式召开，以同意票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于新增公司2026
年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，
关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
公司第六届董事会独立董事专门会议第十三次会议以同意票3票，反对票0
票，弃权票0票审议通过了《关于新增公司2026年度与关联方日常关联交易预计
金额的议案》。独立董事一致发表了同意的独立意见：公司与关联方日常关联交
易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则。公司与关联
方的交易定价公允，且均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意新增公司2026
年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。
（二）2026年与关联方日常关联交易的预计和执行情况
公司于2026年1月20日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2025
年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：
基于当前公司业务发展和实际经营需求，拟增加与关联方浙江金联港务有限
公司（以下简称“金联港务”）和嘉兴港独山港口发展有限责任公司（以下简称
“独山港口发展”）日常关联交易预计金额300.00万元，具体如下：
币种：人民币 单位：万元
本年年初至披露日
与关联人累计已发 关联交易
关联交易类别 关联人 金额（不含 生金额（不
生的交易金额（不 内容
税） 含税）
含税）
向关联人销售商 浙江金联港务
品/提供服务 有限公司
嘉兴港独山港
向关联人销售商
口发展有限责 150.00 0 0 管理费
品/提供服务
任公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江金联港务有限公司
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：国内货物运
输代理；国际货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；港口货物
装卸搬运活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定。
万元，资产负债率 84.89%（上述财务数据未经审计）。
（二）嘉兴港独山港口发展有限责任公司
工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
成品油仓储（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
营企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规
定。
额 27,938.13 万元，净资产 42,242.04 万元，营业收入 9,225.59 万元，净利润 2,006.28
万元，资产负债率 39.81%（上述财务数据未经审计）。
上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，
不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按
以上原则确定，上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的关联交易，属于公司正常生产经营需要，不会影响
公司正常生产经营，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方
的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、
尤其是中小股东的利益。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
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