证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2026-013
英飞特电子（杭州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、员工持股计划持有人会议召开情况
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2026 年 4 月 15 日以通讯会议的方式召开。出席本次会议
的持有人共 44 人，代表 2025 年员工持股计划份额 38,642,500 份，占公司 2025
年员工持股计划总份额的 100%。
本次会议由公司董事会秘书贾佩贤女士召集和主持，会议的召集、召开和表
决程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》
《2025 年员工持股计划管理办法》有关规定。
二、员工持股计划持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持
股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有
人行使除表决权以外的其他股东权利。2025 年员工持股计划管理委员会由 3 名
委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 38,642,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
会议选举过蕾、潘晓洁、雷婷为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，
任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。前述委员不属于持有公司 5%以上股东、
实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 38,642,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议召开，选举过蕾为
管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办
法》的有关规定，持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项，具体如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
授权期限自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 38,642,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
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