证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-010
山东鸥玛软件股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开的第三届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会（以
下简称“股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
A503 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
《关于选举公司第四届董事会非独立董事
的议案》
选举郑大鹏为公司第四届董事会非独立董
事
选举张立毅为公司第四届董事会非独立董
事
选举庞金勇为公司第四届董事会非独立董
事
选举薛其虎为公司第四届董事会非独立董
事
《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》
表决权的二分之一以上同意方可获得通过。议案 1.00、2.00 采取累积投票方式进行逐项
表决，议案 1.00 选举 5 名非独立董事、议案 2.00 选举 3 名独立董事。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东鸥玛软件股份
有限公司股东会股东登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认（信封须注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
真方式登记的须在 2026 年 4 月 17 日 16:00 之前送达或传真到公司，以抵达公司的时间为
准。
编：250101。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：山东鸥玛软件股份有限公司股东会网络投票的具体操作流程；
附件 2：山东鸥玛软件股份有限公司股东会股东登记表；
附件 3：授权委托书。
特此公告。
山东鸥玛软件股份有限公司
董事会
附件 1：
山东鸥玛软件股份有限公司股东会
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
山东鸥玛软件股份有限公司
股东会股东登记表
姓名/名称 身份证号/营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件 3：
授权委托书
山东鸥玛软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东鸥玛软件股份
有限公司 2026 年第二次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股
东享有发言权、表决权，对于列入本次股东会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
累积投票提案
《关于选举公司第四届董事会非独立董事
的议案》
选举郑大鹏为公司第四届董事会非独立董
事
选举张立毅为公司第四届董事会非独立董
事
选举庞金勇为公司第四届董事会非独立董
事
选举薛其虎为公司第四届董事会非独立董
事
《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
“√”。
具体的股份数额。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
的后果均由委托人承担。
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