证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2026-018
河北广电无线传媒股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要
的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年
中期现金分红授权安排的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
提案涉及的议案已经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。公司将在本次股东会会议上
说明公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案。
三、会议登记等事项
邮件或传真方式登记的须在 2026 年 6 月 15 日 17:00 之前送达、发送邮件或传真到公司并
请电话确认。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）（见附件二）
；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并
提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①
代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人
或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的
证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文
件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（1）本次会议会期半天。
（2）出席会议股东的所有费用自理。
（3）会议联系方式：
联系地址：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层
邮政编码：050085
联系人：马志民
电话号码：0311-87119025
传真号码：0311-87119111
电子邮箱：wxcmzqb@hebiptv.com
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理签到手续。
（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 10 日
前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
河北广电无线传媒股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
”。
决意见：同意、反对、弃权。
。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本
单位）参加河北广电无线传媒股份有限公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要
的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026
年中期现金分红授权安排的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章
。）
附件三：
股东参会登记表
股东名称
证件号码/统一社会 法人股东法定代表
信用代码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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