证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-024
上海华峰铝业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.5160
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《上海华峰铝
业股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事谢永林先生因工作原因均以网络会议方式线上参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,974,990 99.9877 74,200 0.0099 16,800 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,973,190 99.9875 74,300 0.0099 18,500 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,942,490 99.9834 112,700 0.0151 10,800 0.0015
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,963,790 99.9862 83,600 0.0112 18,600 0.0026
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,972,890 99.9874 75,200 0.0101 17,900 0.0025
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,911,190 99.9791 129,400 0.0173 25,400 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,962,490 99.9860 79,000 0.0106 24,500 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,959,890 99.9857 77,900 0.0104 28,200 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 740,461,290 99.5155 3,578,500 0.4809 26,200 0.0036
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 670,600,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 25,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 48,341,890 99.7451 112,700 0.2325 10,800 0.0224
其中:市值
通股股东 4,117,600 97.9052 77,300 1.8379 10,800 0.2569
市 值 50 万
以上普通股
股东 44,224,290 99.9200 35,400 0.0800 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年年度利润分 1,890 00 0
配方案的议案》
度公司董事及 3,190 0 0
高级管理人员
薪酬考核分配
方案的议案》
机 构 并 议 定
费用的议案》
池业务暨提供 0,690 ,500 0
担保的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：薛惠敏、宋学理
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以
及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
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