股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临 2026-015
淮北矿业控股股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600985 淮北矿业 2026/4/21
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 3 月 28 日公告了 2025 年年度股东会召开通知，单独持有
时提案并书面提交股东会召集人。其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的
规定，提案程序亦符合《公司章程》等有关规定。股东会召集人按照《上市公司
股东会规则》有关规定，现予以公告。
《关于增加淮北矿业控股股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请
公司董事会将《关于补选公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年
年度股东会审议，提名张曙光先生为公司第十届董事会独立董事，任职期限自公
司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人简历：张曙光，男，1967 年 10 月生，研究生学历，博士生
导师。1995 年 4 月至 1997 年 12 月任中国科学技术大学统计金融系讲师；1998
年 1 月至 2005 年 10 月任中国科学技术大学统计金融系副教授；2005 年 10 月至
今任中国科学技术大学统计金融系教授、博士生导师。2016 年 1 月至 2022 年 6
月任安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至今任中国科学技
术大学国际金融研究院金融安全研究中心主任。
董事会提名委员会对张曙光先生的任职资格和履职能力进行审议，认为其符
合独立董事的任职条件和任职资格。张曙光先生的独立董事任职资格已经上海证
券交易所审核无异议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 28 日公告的原股东会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 28 日 9 点 00 分
召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日
至2026 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。
议通过。相关内容详见公司 2026 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》
《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。本次股东会的会议材料将于会议召开前在上海证券交易所网站披露。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
淮北矿业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 28 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
中期分红方案的议案
公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信
的议案
关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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