山东高速股份有限公司
二〇二六年四月
议案四：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国内审
会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
各位股东：
公司拟定于2026年4月24日（周五）召开2025年年度股东会，会议具体通知
如下：
一、会议时间：2026年4月24日10点30分
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
构的议案
六、听取《2025年度独立董事述职报告》。
七、会议出席对象：
上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。
八、会议登记方法
会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭
单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证
办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
九、参与网络投票的程序事项
券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
十、其他事项：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052
传真：0531-89260050
山东高速股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 4 月 24 日
召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度国内审计机构的议案
关于预计 2026 年度公司及子公司提供担保额度
的议案
关于公司未来五年（2026-2030 年）股东回报规
划的议案
会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
会议议程 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东会报告出席会议股东人数、代表股东
持股数、出席会议的董事及有关人员情况，并说明本次股东会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
序 是否为特别
议案内容
号 决议事项
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
国内审计机构的议案
（三）听取《2025 年度独立董事述职报告》
（四）股东代表发言。
（五）对上述议案进行表决。
（六）宣布对上述议案的表决结果。
（七）宣读 2025 年年度股东会会议决议。
（八）出席会议的股东代表、董事签署相关文件。
（九）律师宣读对本次股东会的法律意见书，会议结束。
议案一 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司
各位股东：
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》以及公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规
定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司及股东利益，规范公司运作，科
学决策，现将公司董事会 2025 年工作情况报告如下：
一、董事会建设及运行情况
（一）董事会建设情况
公司董事会设有董事 11 人，其中独立董事 4 人，现任董事 11 人。公司董事
会严格执行股东会决议，独立董事利用其在专业领域丰富的工作经验，对公司经
营发展、合规运作、奖惩机制等提出建议。2025 年，公司共召开 5 次股东会，
（二）董事会运作情况
况如下：
会议届次 召开日期 会议议题
临时股东大会
东大会 5、2024 年度利润分配的方案；
年度国内审计机构的议案；
议案一 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
金总额；
临时股东大会
的议案
临时股东大会 4.关于修订《对外担保管理办法》的议案
临时股东会
营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》的议案
公司召开 13 次董事会，审议通过了 81 项议案，具体情况如下：
会议届次 会议时间 议题名称
第六届董事会第
六十九次会议
第六届董事会第
七十次会议
第六届董事会第 2025.4.2 1.2024 年度董事会工作报告
议案一 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
七十一次会议 2.2024 年度总经理工作报告
国内审计机构的议案
的议案
第六届董事会第 3.关于制定《重大经营决策合规审查管理制度》的议案
七十二次会议 4.关于补选公司董事的议案
第六届董事会第
七十三次会议
第六届董事会第 2.关于补选公司董事的议案
七十四次会议 3.关于变更公司独立董事的议案
第六届董事会第
七十五次会议
第六届董事会第
七十六次会议
第六届董事会第 2025.7.31 1.关于威海银行股份有限公司增资项目的议案
议案一 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
七十七次会议
第六届董事会第
七十八次会议
案
办法》的议案
重大差错责任追究办法》《信息保密办法》的议案
第六届董事会第
七十九次会议
则》的议案
会年报工作规程》的议案
的议案
法》的议案
第六届董事会第
八十次会议
议案一 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
第六届董事会第 2.关于制订《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业
八十一次会议 绩考核与薪酬管理办法（试行）》的议案
公司董事参加会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
是否
董事 本年应 是否连续
独立 亲自 以通讯
姓名 参加董 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
董事 出席 方式参
事会次 席次数 次数 自参加会 会的次数
次数 加次数
数 议
傅柏先 否 13 12 5 1 0 否 4
杨少军 否 13 12 11 1 0 否 4
王昊 否 13 12 5 1 0 否 4
卢瑜 否 7 7 4 0 0 否 3
杨建国 否 7 6 6 1 0 否 2
梁占海 否 13 13 9 0 0 否 5
隋荣昌 否 13 13 5 0 0 否 5
王晖 是 13 13 12 0 0 否 4
姜永海 是 13 13 12 0 0 否 5
唐贵瑶 是 7 7 6 0 0 否 2
潘林 是 7 7 5 0 0 否 2
常志宏 否 1 1 0 0 0 否 0
孟杰 否 4 3 3 1 0 否 0
范跃进 是 6 6 5 0 0 否 3
魏建 是 6 6 5 0 0 否 2
（三）公司治理情况
公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规
要求，已建立由股东会、董事会和经理层组成的治理架构，并以《公司章程》为
基础，制定了多层次的治理规则，明确各方的责任和义务，确保股东会、董事会、
经理层各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理水平和决策效率。
根据经营发展需要，公司董事会设置 5 个董事会专门委员会，分别为战略发
展与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和环境、社会与
治理（ESG）委员会，为公司科学决策提供支撑，提高治理效能。
议案一 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等 30 项制度，进一步完善了公
司治理体系建设，为提高公司治理水平奠定了基础。
（四）信息披露及投资者关系管理情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管
指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。
交易所上市公司 2024 年-2025 年度信息披露工作评价 A 级。
次，e 互动 25 次，接听投资者热线 112 次，投资者问题回复率 100%，回应投资
者所关心的问题，注重保障投资者的知情权、表决权等各项合法权益，保持公司
与投资者良好的信任关系。
二、2025 年度公司经营情况
稳健康、韧性十足、持续向好的态势。公司全年实现营业收入 239.25 亿元，实
现归属于母公司的净利润 32.06 亿元。
（一）路桥运营板块
机制，全天候通行率达 99.54%。精心打造济青高速、济莱高速两条特色主题路、
“三桥一隧”管养标杆，交出了国检现场“零扣分”的满意答卷。通过联合各地
文旅、走访重点企业，开展特色服务。深入开展托管运营外部市场开拓，成功中
标滨州 G228 套尔河特大桥收费站业务外包服务项目，实现市场化运营服务输出。
（二）产业投资板块
核算的长期股权投资收益 6.39 亿元，交易性金融资产在持有期间的投资收益
资产生的投资收益 7.92 亿元。重要子公司情况如下：
议案一 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
力，通过实施阶梯运价、推进多式联运、召开货主座谈会等一系列举措，累计开
发重点新货源 34 项，全年完成货物运量 1.156 亿吨，同比增长 2.5%。通过实施
管内线路提速、试验开行组合列车、站场设施扩容升级等方式提升运能，最大限
度保障客户运输需求，路用车周转时间同比压缩 4.1%，货运服务质量持续提升。
物流产品供给不断优化，大力推行物流总包、运贸一体化服务，全年新开发业务
道交通集团深耕高端装备制造市场，精准对接省内外铁路建设需求，签订济枣、
青诸、潍宿高铁共 18 万块轨道板供应协议，中标南深高铁、贵州水城项目，道
口板、双块枕等产品合同额创新高。外加剂产品通过欧盟认证，打通国际化市场
通道。完成轨枕出口额 1.13 亿元，中标塞尔维亚铁路改造项目，成功进入海外
铁路施工市场，实现海外市场“扩面增量”。
疆交投大数据平台、基础设施数字化转型等重点项目，全国业务覆盖省份增至
项目，马达加斯加光伏项目顺利并网投用。全年智慧停车创收 1.5 亿元，智慧能
源创收 9.15 亿元。稳步推进山东省交通运输厅智慧大脑、高速集团数字化转型
等重点项目；上线“数智山高 AI 助手”，打造云收费智能体，交能融合与大模
型应用取得阶段性成效。组建山高智联（山东）科技有限公司，构建智慧交通、
智能驾驶、低空经济、交能融合多维协同测试体系，同步搭建低空智能网联管控
平台。
（三）工程建设板块
“边通车边施工、涉铁转体桥建设、超多车道智慧通行”等难题，提前建成通车，
打造了超多车道改扩建全国样板。潍莱项目抢抓窗口期，聚力攻坚拿下“先行用
地、防洪评价”2 项批复，全年成功完成 3 次交通转序。东深 G220 项目提前开
工建设，全年完成投资 10.87 亿元，超计划 14.8%；疏港涉铁工程历经 4 轮施工
图优化。
（四）绿色低碳板块
议案一 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
公司探索打造绿色低碳产业平台，逐步构建“投产一批、储备一批、谋划一
批”的梯次发展格局。目前已落地邯郸 450MW 风电项目，万华余热长输管线项目，
莱州第二污水厂等分布式光伏项目，中标辛安河污水处理厂、汤阴污泥、通许污
泥等，绿色低碳产业布局初显成效。
三、2026 年度经营展望
司发展的“压舱石”，公司将以“夯实基础”为根本，以“安全畅通”为保障，
深入开展“抓队伍、夯基础、促服务”专项活动、“政策解读进企业”及特殊运
输“绿色通道”专项活动，持续深化大件车定制服务；深化路警、建运、管养联
动，提升除雪防滑、防汛抢险综合处置能力；建立“线上报备+动态监测”闭环
管理机制，推广长距离、多作业面、集约化流水施工，最大化降低占道施工次数
与时长，实现涉路施工全流程监管；全力打造京台高速齐济段智慧运营体系，试
点推广“NFC 一碰求援”，融合智慧云舱、鹰眼、AI 自检等应用，让公众切实感
受到智慧高速带来的全新体验。
源泉，公司将以发展的眼光抓好市场布局和项目落地。一方面积极寻找优质路桥
主业项目，深化“抱团出海”战略，同时利用控股股东资源优势，增厚公司利润。
另一方面，充分发挥“投资发展事业部+专业投资子公司+区域类子公司”平台作
用，优化资源配置、发挥专业优势、加强流程管理、提升风控能力，加快战新产
业布局，在项目落地上取得突破。
本、增量之源。公司将聚力攻坚重大项目建设，确保潍莱高速改扩建项目、东深
高速改扩建项目按期推进，同时主动融入区域发展布局，谋划争取战略性强、效
益可期的重点项目。塑强建设品牌，依托潍莱高速改扩建项目，探索改扩建从“物
理扩容”向“智慧扩容”转型路径，完善形成具有公司特色的改扩建新模式。
色电源、绿色水源、绿色热源、再生资源”方面探索发力，聚焦“投资、建设、
运维、交易”全链条管理，抢抓“城市更新”市场机遇，实现绿色低碳板块平稳、
有序、健康发展。
议案一 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
本议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高
速股份有限公司第六届董事会第八十四次会议决议公告》
（公告编号：2026-014）。
现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。
议案二 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度本公司合并后归属
于母公司所有者的净利润为人民币 3,205,569,300.59 元，其中：母公司实现净
利润为人民币 2,072,276,895.67 元。按母公司实现净利润 10%的比例提取法定
公积金 207,227,689.57 元，剩余未分配利润为 1,865,049,206.10 元。母公司
拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 4,834,570,825 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 4.20 元（含税）,共计分配 2,030,519,746.50 元。2025 年度不
进行资本公积金转增股本。
如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高
速股份有限公司第六届董事会第八十四次会议决议公告》
（公告编号：2026-014）
及《山东高速股份有限公司 2025 年度利润分配方案》（公告编号：2026-015）。
现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
公司代码：600350 公司简称：山东高速
山东高速股份有限公司
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
第一节 重要提示
发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度本公司合并后归属于母公司所有
者 的 净 利 润 为 人 民 币 3,205,569,300.59 元 ， 其 中 ： 母 公 司 实 现 净 利 润 为 人 民 币
剩 余 未 分 配 利 润 为 1,865,049,206.10 元 。 母 公 司 2025 年 度 累 积 可 供 分 配 利 润 为
拟以2025年12月31日总股本4,834,570,825股为基数,向全体股东每10股派发现金红利
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 山东高速 600350 山东基建
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 隋荣昌 程怀
联系地址 山东省济南市奥体中路 5006 号 山东省济南市奥体中路 5006 号
电话 0531-89260052 0531-89260052
传真 0531-89260050 0531-89260050
电子信箱 sdhs@sdecl.com.cn sdhs@sdecl.com.cn
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
高速公路是国民经济的基础性、先导性、战略性产业，既是经济增长的稳定器与引擎，
也是要素流动、产业布局、区域协同与民生改善的核心动脉，二者双向驱动、深度融合。
万辆（包括三轮汽车和低速货车 681 万辆），比上年末增加 1,343 万辆，其中私人汽车保有
量 32,336 万辆，增加 1,348 万辆。2025 年，山东省地区生产总值增长 5.5%，达到 10.3 万
亿元，成为全国第三个、北方第一个过 10 万亿元省份。
目前，高速公路行业处于高质量发展并逐渐进入相对成熟期，越来越注重质效并举，重
心偏向跨区域、跨领域的深度融合，数智赋能、绿色转型也成为新的发展趋势，从追求规模
速度转向追求质量和效益。目前，固定资产投资同比下降，行业上市公司资产规模增长相对
缓慢，资产负债率相对稳定。
公司是山东区域内唯一 A 股上市的路桥运营公司，核心路产济青高速、京台高速为山东
省内交通要道，区位优势明显，且已完成改扩建，通行能力进一步提升。在同行业上市公司
中，公司主要财务数据排名靠前。公司第一轮分红规划已实施完毕，2025 年，公司依旧保
持稳健分红政策，每股派发现金股利 0.42 元，股利支付率为 63.34%。报告期内，公司市值
盘中突破 560 亿元，股价最大上涨 30.95%。
现行的《收费公路管理条例》于 2004 年起实施。2025 年，交通运输部印发 2025 年立
法工作计划，修订《收费公路管理条例》。多年来，山东省严格落实鲜活农产品运输“绿色
通道”、重大节假日小型客车免费、ETC 用户通行费优惠等惠民政策。
公司成立于 1999 年，并于 2002 年 3 月在上海证券交易所上市，注册资本 48.35 亿元。
公司主要从事对交通基础设施的投资运营、以及高速公路产业链上下游相关行业等领域的股
权投资。
目前，公司主要经营四大业务板块，分别为智慧运营、产业投资、工程建设和绿色低碳。
（一）智慧运营板块
智慧运营板块作为公司的核心业务，一直是公司的主要收入来源。公司主要通过收购方
式获取经营性高速公路资产，通过为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通
行费的方式获取经营收益。同时公司凭借相关管理经验受托管理其他企业所属高速公路资产，
为其提供优质的运营管理服务。目前，公司运营管理的路桥资产总里程约 2,917 公里，其中
公司所辖自有路桥资产里程约 1,601 公里、受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程约
截至本报告期末，公司所辖自有路段信息如下：
本公 车
序 批准收费 收费里程
路段名称 细分路段 司权 道 状况
号 结束时间 （公里）
益 数
北京-台北高速公路德州
-齐河段
京台高速
北京-台北高速公路齐河
至济南段
北京-台北高速公路济青
连接线
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
北京-台北高速公路济南
至泰安段
北京至上海公路（辅线）
济南至莱芜高速公路
改扩
建
G104 国 G104 国道泰安-曲阜一
道泰曲段 级公路
利津黄河
公路大桥
河南许昌至禹州高速公
路
二广高速济源至晋城（省
界）段
湖南衡阳至邵阳高速公
路
湖北武汉至荆门高速公
路
四川成渝环线合江（渝川
界）至纳溪段高速公路
济南-广州高速公路殷家 38.93
林至王官屯段 %
德州-上饶高速公路聊城 38.93
至范县（鲁豫界）段 %
莘县至南乐（鲁豫界）高 38.93
速公路林屯村至省界段 %
合计 1600.783
注：1.经相关部门批准，京台高速齐河至济南段、济南第二黄河公路大桥收费期限至
（二）产业投资板块
一是坚持做大做强路桥主业理念，一方面稳住主业基本盘，省内以现有路段改扩建为主，
同时积极开拓市场化公路投资建设项目，省外以收购已通车主业项目为主，建设省外区域发
展平台。另一方面，不断延伸主业产业链，目前已涵盖智慧交通、养护、物流、工程咨询、
轨道交通、金融、环保等多个领域。二是依托资金优势，深化产融结合。依托由产业投资基
金、保理公司构成的集科技金融服务平台和保理业务为一体的供应链金融综合服务体系，坚
持“审慎论证、效益优先、风险可控”原则，加强产业研究，为公司发展提供支撑。
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
（三）工程建设板块
基于济青高速、京台高速等改扩建经验，形成了高速公路改扩建从立项到竣工全过程、
专业化的管理模式，成立集“项目建设+市场开发”于一身的工程建设事业部，逐渐发展成
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
工程建设板块，聚焦工程建设和建设开发，发挥投、建、营一体化、全链条优势，提供项目
全周期服务。
（四）绿色低碳板块
公司自 2024 年起探索布局新能源产业，秉承“由小到大、由参到控”的原则，围绕绿
色电源、绿色水源、绿色热源、再生资源 4 个领域，利用城市改造机会，积极捕捉绿色投资
机遇，稳步培育形成强有力的稳健增长极。
单位：元 币种：人民币
本年比上
增减(%)
总资产 163,166,897,744.68 161,687,852,769.53 0.91 151,719,888,222.33
归属于上
市公司股
东的净资
产
营业收入 23,925,458,141.04 28,494,275,610.16 -16.03 26,545,644,106.78
利润总额 5,400,760,691.31 5,363,084,504.19 0.70 5,399,581,211.91
归属于上
市公司股
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
经营活动
产生的现
金流量净
额
加权平均
减少0.75
净资产收 8.20 8.95 9.30
个百分点
益率（%）
基本每股
收益（元 0.545 0.540 0.93 0.574
／股）
稀释每股
收益（元 0.545 0.540 0.93 0.573
／股）
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 4,470,421,079.65 6,268,420,141.09 6,102,292,072.20 7,084,324,848.10
归属于上
市公司股
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益后的
净利润
经营活动
产生的现
金流量净
额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
截至报告期末普通股股东总数（户） 34,651
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 28,237
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持 质押、标记或冻结
有 情况
股
有
股东名称 报告期内增 比例 股 东
期末持股数量 限
（全称） 减 (%) 份 性
售 数量
状 质
条
态
件
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
的
股
份
数
量
国
山东高速集团有限 质 有
公司 押 法
人
招商局公路网络科
其
技控股股份有限公 0 783,613,507 16.21 0 无 0
他
司
中国建设银行股份
有限公司－华泰柏
其
瑞中证红利低波动 25,292,009 51,636,090 1.07 0 无 0
他
交易型开放式指数
证券投资基金
招商银行股份有限
公司－上证红利交 其
-7,943,228 35,218,000 0.73 0 无 0
易型开放式指数证 他
券投资基金
中国农业银行股份
有限公司－南方标
普中国 A 股大盘红 其
利低波 50 交易型 他
开放式指数证券投
资基金
中泰证券股份有限 质 其
公司 押 他
中国人寿保险（集
团）公司－传统－ 其
普通保险产品－港 他
股通（创新策略）
香港中央结算有限 其
-56,001,474 15,441,167 0.32 0 无 0
公司 他
中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
中国太平洋人寿股 其
票红利型产品（寿 他
自营）委托投资（长
江养老）
中国银行股份有限
其
公司－易方达中证 2,761,049 12,190,280 0.25 0 无 0
他
红利交易型开放式
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司
说明 收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
√适用 □不适用
√适用 □不适用
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（%）
山东高速股
份有限公司
专业投资者
公开发行科
技创新公司
债券（第一
期）
山东高速股
份有限公司
专业投资者
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
公开发行科
技创新公司
债券（第一
期）
山东高速股
份有限公司
专业投资者
公开发行科
技创新公司
债券（第二
期）
山东高速股
份有限公司
MTN001
一期中期票
据
山东高速股
份有限公司
MTN002
二期中期票
据
山东高速股
份有限公司
MTN001 2028/8/6
一期中期票
据
山东高速股
份有限公司
MTN002 2027/8/29
二期中期票
据
山东高速股
份有限公司
MTN003 2027/9/24
三期中期票
据
山东高速股
份有限公司
MTN005 2027/11/6
五期中期票
据
山东高速股 22 鲁高速股
份有限公司 MTN001
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
一期中期票
据
山东高速股
份有限公司
MTN001
一期中期票
据
山东高速股
份有限公司
MTN001A
一期中期票
据（品种一）
山东高速股
份有限公司
MTN001B
一期中期票
据（品种二）
山东高速股
份有限公司
MTN004
四期中期票
据
山东高速股
份有限公司
SCP004
四期超短期
融资券
山东高速股
份有限公司
SCP006
六期超短期
融资券
山东高速股
份有限公司
SCP007
七期超短期
融资券
山东高速股
份有限公司
SCP001
一期超短期
融资券
山东高速股 25 鲁高速股 012581197 2025-11-14 0.00 1.49
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
份有限公司 SCP002
二期超短期
融资券
山东高速股
份有限公司
SCP003
三期超短期
融资券
山东高速股
份有限公司
SCP004
四期超短期
融资券
山东高速股
份有限公司
SCP005
五期超短期
融资券
山东高速股
份有限公司
SCP006
六期超短期
融资券
山东高速股
份有限公司
SCP001
一期超短期
融资券
山东高速股
份有限公司
SCP002
二期超短期
融资券
山东高速股
份有限公司
SCP003
三期超短期
融资券
债券名称 付息兑付情况的
说明
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
按期支付利息
债券（第一期）
山东高速股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
按期支付利息
债券（第一期）
山东高速股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
按期支付利息
债券（第二期）
山东高速股份有限公司 2020 年度第一期中期票据 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年度第二期中期票据 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 按期支付利息
山东高速股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种一） 按期支付利息
山东高速股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二） 按期支付利息
山东高速股份有限公司 2024 年度第四期超短期融资券 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2024 年度第六期超短期融资券 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2024 年度第七期超短期融资券 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2025 年度第五期超短期融资券 按期还本付息
山东高速股份有限公司 2025 年度第六期超短期融资券 按期还本付息
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增减
主要指标 2025 年 2024 年
（%）
资产负债率（%） 63.83 64.56 -0.73
扣除非经常性损益后净利
润
EBITDA 全部债务比 0.11 0.11
利息保障倍数 4.49 3.14 42.99
第三节 重要事项
的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
具体内容详见第三节管理层讨论与分析——三、经营情况讨论与分析。
议案三 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
议案四 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国内
审计机构的议案
各位股东：
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国内审计机构，
审计费用共计 165 万元，其中年度财务报告审计费用 135 万元，内部控制审计费
用 30 万元。任期自 2025 年年度股东会召开之日起至 2026 年年度股东会召开之
日止。
如审计内容变更导致审计费用发生变化，提请股东会授权经营层依据市场原
则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。
本议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高
速股份有限公司第六届董事会第八十四次会议决议公告》
（公告编号：2026-014）
及《山东高速股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-016）。
现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。
议案五 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司
关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况的议案
各位股东：
根据《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理
办法（试行）》等相关制度，确定了公司 2025 年度经营业绩考核结果以及董事
一、2025 年度经营业绩考核情况
（一）经营绩效考核（基本分 100 分，满分 120 分）
司利润总额账面完成值为 54.01 亿元，利润总额考核完成值为 55.35 亿元。考核
客观还原因素如下：
一是受河北衡德高速改扩建施工影响，京台高速减少通行费收入 6,695 万元,
考虑折旧、摊销等因素后，影响利润总额 4,705 万元。二是受济南南绕城高速改
扩建施工影响，济莱高速减少通行费收入 2,137 万元，考虑折旧、摊销等因素后，
影响利润总额 1,502 万元。三是受东青高速改扩建于家庄枢纽封闭施工影响，济
青高速减少通行费收入 4,503 万元，考虑折旧、摊销等因素后，影响利润总额
考虑折旧、摊销等因素后，影响利润总额 1,047 万元。五是地方道路捐建、慈善
捐赠、篮球俱乐部赞助等项目影响，影响利润总额 2981 万元。
综上，利润总额目标值考核得分 90 分，争取值考核得分 10.36 分。
一是运营管理方面。所辖高速公路的通行费收入、养护管理、收费运营管理、
调度管理等工作符合考核要求。本项个性化考核得分满分 6 分。
二是完成项目年度投资等工程建设任务方面。其中京台齐济项目完成年度投
议案五 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
资计划的 100.8%、潍莱项目完成年度投资计划的 111.55%，加 0.9 分；寒亭至章
丘高速公路项目，2025 年 11 月 26 日集团董事会已通过决议，同意按省政府指
令性方式承接寒章高速公路项目，加 0.1 分；济泰项目完成省交通厅竣工质量现
场检测和竣工档案验收工作，不扣分；完成省委省政府和省交通运输厅交办的年
度建设任务考核指标，不扣分。本项个性化考核得分满分 6 分。
综上，经营绩效考核得分 112.36 分。
（二）党建考核（满分 20 分）
根据 2025 年度党建工作考核要点及评分标准要求开展考评。经考核，政治
建设、思想及意识形态建设、组织建设、干部人才队伍建设、作风建设、纪律建
设、党风廉政建设等方面均按要求完成全年任务，党建考核得分 20 分。
（三）改革绩效考核指标（无基本分）
科技创新、对标一流行动、亏损企业治理、三项制度改革、人才工作等 5
项改革绩效考核指标均完成目标，不扣分。
（四）鼓励性和限制性指标（无基本分）
一是公司参与制定 2025 年度《项目成本管理指南》《优质服务-测评优质服
务绩效》《纤维增强水泥制品-抽样与检验》《超高性能混凝土非承重构件性能
试验方法》《差旅风险管理-组织指南》等 9 项国家标准；参与制定《公路路基
路面长期性能科学观测点建设指南》《大粒径透水性沥青混合料施工技术规范》
物质量快速检测技术规范》《公路工程管状劲性体复合地基技术规范》等 5 项地
方标准；加 2 分。二是港沟收费站团支部被共青团中央授予“全国五四红旗团支
部”省部级荣誉称号，蓝田收费站荣获全国总工会“全国最美驿站”省部级荣誉
称号，加 2 分；共计加 4 分。
综上所述，公司 2025 年经营业绩考核总得分为 136.36 分。
二、董事薪酬标准及分配结果
根据 2025 年度经营业绩考核结果，公司主要负责人 2025 年基本薪酬标准为
核评价结果、契约化管理要求等合理拉开薪酬差距。公司负责人绩效年薪实行延
期支付管理，绩效年薪的 80%在年度业绩考核结束后当期兑现，其余 20%作为延
议案五 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
期支付薪酬，采取任期内滚动发放的方式兑现。具体分配情况见下表：
薪酬分配 薪酬分配
姓名 职务 分配金额
起始年月 终止年月
（万元）
傅柏先 董事长 2025 年 1 月 2025 年 12 月 103.14
王 昊 总经理、副董事长 2025 年 1 月 2025 年 12 月 102.87
卢 瑜 董事 2025 年 6 月 2025 年 12 月 48.07
隋荣昌 董事、董事会秘书 2025 年 1 月 2025 年 12 月 82.33
常志宏 董事（现已离任） 2025 年 1 月 2025 年 3 月 20.60
本议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高
速股份有限公司第六届董事会第八十四次会议决议公告》
（公告编号：2026-014）。
现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。
议案六 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对 2026 年度与日常关
联交易进行了预计，具体如下：
一、日常关联交易概述
为了满足本公司日常业务开展的需要，公司对 2026 年度公司与关联人进行
的各类日常关联交易进行了预计，具体内容详见下表。
议案六 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
单位：万元（特殊标注除外）
执行机构
关联交 （公司及公 本次 2026 年
关联人 上年实际发生金额 关联交易内容 备注
易类别 司控股子公 预计金额
司）
代管路段：京台高速泰枣段、青银
山东高速集 高速齐河—夏津段、潍日高速连接
团有限公司 线(G1815)、烟海高速，主线里程
山东高速公 代管路段：菏关高速、青银高速济
路发展有限 14,700.00 14,003.23 南绕城北线、枣临高速，主线里程
山东 高速 股
公司 212.862km。
委托管 份有 限公 司
代管路段：龙青高速、潍日高速、
理 及其 权属 单 山东高速建
高广高速、泰东高速、临枣至枣木
位 设管理集团
有限公司及
南都市圈环线高速西环（G9911）、
其子公司
烟威高速。
山东鄄菏高 公司为基础设施基金及基础设施
速公路有限 3,300.00 3,187.61 项目提供运营管理服务（鄄菏高
公司 速）。
山东 高速 股 山东高速信联科技股份有限公司
山东高速信
ETC 服 份有 限公 司 为公司提供 ETC 不停车收费的发
联科技股份 4,200.00 3,621.44
务 及其 权属 单 行、推广和售后服务，费用收取标
有限公司
位 准按照公司省内 ETC 通行费拆账收
议案六 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
执行机构
关联交 （公司及公 本次 2026 年
关联人 上年实际发生金额 关联交易内容 备注
易类别 司控股子公 预计金额
司）
入的比例收取。
山东高速集 山东高速股份有限公司及其权属
山东 高速 股
团有限公司 单位（不含齐鲁高速公路股份有限
份有 限公 司
租出 及其实际控 5,000.00 2,823.28 公司）为山东高速集团有限公司实
及其 权属 单
制的关联企 际控制的关联企业提供场地、房
位
业 屋、设备及物品租赁等服务。
山东高速集 山东高速股份有限公司及其权属
山东 高速 股
团有限公司 单位租入山东高速集团有限公司
份有 限公 司
租入 及其实际控 500.00 195.30 实际控制的关联企业房屋等。
及其 权属 单
制的关联企
位
业
山东高速篮球俱乐部有限公司提
山东 高速 股 供 CBA、WCBA 等各项赛事比赛的内
山东高速篮
广告宣 份有 限公 司 场、外场广告及其他宣传媒介为公
球俱乐部有 2,000.00 1,783.02
传业务 及其 权属 单 司进行企业宣传，包括但不限于挡
限公司
位 板、条幅、服装、票封、车辆等广
告形式。
威海银行股份有限公司将向公司 根据公司往年业务开展
山东 高速 股
及下属子公司提供存款服务、信贷 情况预计
份有 限公 司 威海银行股 日存款余额不超过 30 亿 日存款最高余额 35.57
存贷款 服务、结算服务以及经中国银行保
及其 权属 单 份有限公司 元。 亿元。
险监督管理委员会批准的可从事
位
的其他金融服务。
议案六 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
执行机构
关联交 （公司及公 本次 2026 年
关联人 上年实际发生金额 关联交易内容 备注
易类别 司控股子公 预计金额
司）
业务余额总规模不超过 公司全资子公司山高云创（山东） 根据公司业务发展规模
业务余额 2.46 亿元，保
理利息 520.76 万元
山东高速集 用不超过 4,000 万元。 关联企业开展正向保理业务。
山 高 云 创
团有限公司 业务余额总规模不超过 公司全资子公司山高云创（山东） 根据公司业务发展规模
金融服 （山东)商 业务余额 4.7 亿元。保
及其实际控 30 亿元，保理利息等收 商业保理有限公司与高速集团内 及市场情况预计
务 业保 理有 限 理利息 2,323.5 万元。
制的关联企 入不超过 6,000 万元。 关联企业开展反向保理业务。
公司
业 业务余额总规模不超过 公司全资子公司山高云创（山东） 根据公司发展需要预计
不超过 1,000 万元。 关联企业开展再保理业务。
山东高速集 公司控股子公司山东高速速链云 根据公司业务发展模式
山东 高速 速 团有限公司 科技有限责任公司向高速集团内 变化预计
金融服 平台服务费等收入不超 收 取 平 台 服 务 费
链云 科技 有 及其实际控 关联企业提供供应链金融平台服
务 过 900 万元。 2,378.95 万元。
限责任公司 制的关联企 务，收取平台服务费。
业
山东高速集团向齐鲁高速出租山
合同名称：《济菏高速土
东省内涉及九个区县 29 宗土地的
齐鲁 高速 公 地租赁协议》
土地租 山东高速集 济菏高速公路土地的使用权，租赁
路股 份有 限 231.00 231.00 合同期限：自 2017 年 1
赁 团有限公司 期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2034
公司 月 1 日起至 2034 年 9 月
年 9 月 25 日止，本公司按照合同
约定的款项每年支付租金。
房屋租 齐鲁 高速 公 山东高速集 山东高速集团向齐鲁高速出租 45 合同名称：《济菏高速房
赁 路股 份有 限 团有限公司 处用作 7 个管理处及 1 个养护应急 屋租赁协定》、《三方协
议案六 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
执行机构
关联交 （公司及公 本次 2026 年
关联人 上年实际发生金额 关联交易内容 备注
易类别 司控股子公 预计金额
司）
公司 处的房屋，租赁期限自 2017 年 5 定》
月 1 日起至 2034 年 9 月 25 日止， 合同期限：自 2017 年 5
本公司按照合同约定的款项每年 月 1 日起至 2034 年 9 月
支付租金。 25 日止。
合同名称： 《2024 至 2026
山东高速集团及其相关下属单位
年度综合服务框架协议》
向齐鲁高速及附属公司提供公路
合同期限：自 2024 年 1
业务经营综合服务，包括公路及沿
月 1 日至 2026 年 12 月
线设施的规划设计、改造设计、工
山东高速集 程设计、勘察设计及系统设计；公
包括在内）。
综合服 齐鲁 高速 股 团有限公司 路技术状况检测，桥梁、隧道定期
务 份有限公司 及其相关下 检测和特殊检查；公路及沿线设施
年度综合服务框架协议》
属单位 的维修养护；路段调查分析；处治
补充协议
对策技术研究；交通量及收费额预
合同期限：自 2025 年 1
测研究；收费运营管理；工程监理；
月 1 日至 2026 年 12 月
项目代建、大宗物资材料供应；及
其他相关或类似服务。
包括在内）
齐鲁高速及附属公司向山东高速 合同名称： 《2024 至 2026
山东高速集
齐鲁 高速 公 集团及其下属公司提供若干服务， 年度服务提供框架协议》
提供服 团有限公司
路股 份有 限 18,000.00 11,427.90 主要包括：劳务分包、咨询服务、 合同期限：自 2024 年 1
务 及其相关下
公司 租赁服务、仓储物流服务、安装服 月 1 日至 2026 年 12 月
属单位
务、贸易服务、代建服务、货物进 31 日止（首尾两天包括
议案六 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
执行机构
关联交 （公司及公 本次 2026 年
关联人 上年实际发生金额 关联交易内容 备注
易类别 司控股子公 预计金额
司）
出口服务、工程管理服务、园林绿 在内）。
化服务等法律允许、乙方及其相关 合同名称： 《2024 至 2026
下属单位登记的经营范围中其能 年度服务提供框架协议》
够开展的所有服务。 补充协议
合同期限：自 2025 年 1
月 1 日至 2026 年 12 月
包括在内）
合同名称： 《2024 至 2026
年度综合采购框架协议》
合同期限：自 2024 年 1
从山东高速集团及其附属公司采 月 1 日至 2026 年 12 月
购的货物包括但不限于：钢筋；钢 31 日止（首尾两天包括
山东高速集
齐鲁 高速 公 绞线；水泥；土工材料；沥青；混 在内）。
综合采 团有限公司
路股 份有 限 12,000.00 5,680.60 凝土等建筑材料；建设施工设备及 合同名称： 《2024 至 2026
购 及其相关下
公司 其配件等法律允许、山东高速集团 年度综合采购框架协议》
属单位
及其下属公司登记的经营范围中 补充协议
其能够开展的所有项目。 合同期限：自 2025 年 1
月 1 日至 2026 年 12 月
包括在内）
综合销 齐鲁 高速 公 山东高速集 50,000.00 17,894.20 向山东高速集团及其附属公司销 合同名称：
《2024 至 2026
议案六 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
执行机构
关联交 （公司及公 本次 2026 年
关联人 上年实际发生金额 关联交易内容 备注
易类别 司控股子公 预计金额
司）
售 路股 份有 限 团有限公司 售的货物包括但不限于：沥青；沥 年度综合销售框架协议》
公司 及其相关下 青混合料；水泥；混凝土等建筑材 合同期限：自 2024 年 1
属单位 料；建设施工设备及配件；植物等 月 1 日至 2026 年 12 月
法律允许、本集团登记的经营范围 31 日止（首尾两天包括
允许其销售的货物。 在内）。
合同名称： 《2024 至 2026
年度综合销售框架协议》
补充协议
合同期限：自 2025 年 1
月 1 日至 2026 年 12 月
包括在内）
山东高速集团及其附属公司同意
存款服务 存款服务
向齐鲁高速提供以下金融服务：
每日最高存款余额（包括 每日最高存款余额（包
(i) 存款服务，包括但不限于活期 合同名称： 《2024 至 2026
应 计 利 息 ） 100,000 万 括应计利息）18,190.30
山东高速集 存款、定期存款、通知存款及协议 年度金融服务框架协议》
齐鲁 高速 公 元； 万元；
金融服 团有限公司 存款等存款类型； 合同期限：自 2024 年 1
路股 份有 限 其他金融服务 其他金融服务
务 及其相关下 (ii) 其他金融服务，包括提供银 月 1 日至 2026 年 12 月
公司 年度上限 500 万元； 年度上限 0.002 万元；
属单位 行承兑汇票、商票贴现、国内保函、 31 日止（首尾两天包括
跨境资金集中运营管理 跨境资金集中运营管理
信用证、网上汇款、外汇汇款等； 在内）。
服务每日资金余额上限 服务 9,000 万元。
(iii) 跨境资金集中运营管理服
务，即山东高速集团同意作为主办
议案六 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
执行机构
关联交 （公司及公 本次 2026 年
关联人 上年实际发生金额 关联交易内容 备注
易类别 司控股子公 预计金额
司）
企业无偿为本集团提供跨境资金
集中运营管理服务，用于办理外债
和境外放款、经常项目资金集中收
付和轧差净额结算等跨境汇款相
关事宜。
山东高速集 山东高速股份有限公司及其权属
山东 高速 股
团有限公司 单位为山东高速集团有限公司实
提供劳 份有 限公 司
及其实际控 20,000.00 6,864.44 际控制的关联企业提供物业、建筑
务 及其 权属 单
制的关联企 施工劳务、光伏发电项目管理、高
位
业 速公路沿线广告资源等服务
山东高速集团有限公司实际控制
山东高速集
山东 高速 股 的关联企业为山东高速股份有限
团有限公司
接受劳 份有 限公 司 公司及其权属单位提供后勤、运 根据公司业务开展计划
及其实际控 80,000.00 19,254.12
务 及其 权属 单 输、工程施工、工程监理、工程设 预计
制的关联企
位 计、工程造价咨询、工程检测等服
业
务。
山东高速集
山东 高速 股 山东高速股份有限公司及其权属
团有限公司
综合采 份有 限公 司 单位向山东高速集团有限公司实 根据公司业务开展计划
及其实际控 35,000.00 3,055.33
购 及其 权属 单 际控制的关联企业采购设备、原材 预计
制的关联企
位 料、货物等相关产品。
业
综合销 山东 高速 股 山东高速集 8,000.00 2,617.24 山东高速股份有限公司及其权属
议案六 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
执行机构
关联交 （公司及公 本次 2026 年
关联人 上年实际发生金额 关联交易内容 备注
易类别 司控股子公 预计金额
司）
售 份有 限公 司 团有限公司 单位向山东高速集团及旗下控股
及其 权属 单 及其实际控 子公司销售设备、原材料、货物等
位 制的关联企 业务。
业
注 1：本表所示山东高速股份有限公司及其权属单位不包含齐鲁高速公路股份有限公司
注 2：根据《上海证券交易所自律监管指引第 5 号-交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》第二十条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以
根据实际情况在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称 山东高速集团有限公司
统一社会信用代码 913700002671781071
法定代表人 王其峰
成立时间 1997-07-02
注册资本 9,220,407.8375 万元人民币
注册地 济南市历下区龙奥北路 8 号
主要办公地点 济南市历下区龙奥北路 8 号
高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、
开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营;
物流及相关配套服务;对金融行业的投资与资产管理(经有关部门核
准);土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工;建筑材料销售;
机电设备租赁;广告业务。一般项目:汽车拖车、求援、清障服务;招
主营业务 投标代理服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;
停车场服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);新兴能源技术研
发;人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公路管理与养护;建设工程
监理;通用航空服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
山东省人民政府国有资产监督管理委员会(70%)
主要股东 山东发展投资控股集团有限公司(20%)
山东省财欣资产运营有限公司(10%)
资产总额（亿元） 17,437.9 16,212.2
负债总额（亿元） 12,990.2 12,078.9
净资产（亿元） 4,447.7 4,133.3
资产负债率 74.5% 74.5%
营业收入（亿元） 2,109.9 2,793.1
归母净利润（亿元） 44.5 41.7
企业名称 山东高速公路发展有限公司
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
统一社会信用代码 91370000MA3MHUKN20
法定代表人 王爱涛
成立时间 2017-12-25
注册资本 952.871236 万元人民币
注册地 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 23 层
主要办公地点 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 23 层
交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交通安全、信息网络工
程、公 路工程试验和检测；房地产开发经营；物业管理；工程技术
主营业务 咨询；工程项 目管理；设计、制作、发布与代理国内广告；建筑材
料、机械设备、办公 设备、汽车配件、日用品销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。
主要股东 山东高速基础设施建设有限公司（100%）
资产总额（亿元） 160.6 162.9
负债总额（亿元） 90.7 59.5
净资产（亿元） 69.9 103.4
资产负债率 56.5% 36.5%
营业收入（亿元） 13.9 15.2
归母净利润（亿元） 6.7 6.6
企业名称 山东高速建设管理集团有限公司
统一社会信用代码 91370000MA3NWHG57C
法定代表人 李海生
成立时间 2018-12-24
注册资本 838,713.76 万元人民币
山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场 A1
注册地
座 5-9 层
山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场 A1
主要办公地点
座 5-9 层
高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收
费、养 护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研;以
主营业务
自有资金对外投 资;建设项目沿线综合开发、经营;物流服务及仓储
（不含化学危险品）; 装饰装修;建筑材料、建筑构件的生产、加工、
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
预制和销售;土地租赁;房屋 租赁;设备设施及场地租赁;会议会展
服务;广告业务;房地产开发经营;旅 游业务;服务区经营租赁、餐
饮、住宿及日用品和食品零售、交通工程设施、 器材的生产、销售
及安装;机械设备销售;车辆维修、汽车配件销售;新能源 开发;石料
加工、运输;科技中介服务;工程技术开发;新材料的技术开发、 技
术转让、技术咨询服务;知识产权服务;软件开发;信息技术咨询服
务;公 路信息网络管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营 活动）。
山东高速集团有限公司（92.3658 %）
主要股东
山东省财金投资集团有限公司（7.6342 %）
资产总额（亿元） 1,793.4 1,592.3
负债总额（亿元） 1,113.4 994.0
净资产（亿元） 680.0 598.2
资产负债率 62.1% 62.4%
营业收入（亿元） 20.3 19.2
归母净利润（亿元） 3.5 1.5
企业名称 山东鄄菏高速公路有限公司
统一社会信用代码 91371700776305581U
法定代表人 刘立宇
成立时间 2005-06-06
注册资本 24,460.3741 万元人民币
注册地 菏泽市鲁西新区中华西路 2059 号
主要办公地点 山东省菏泽市鄄城县凤凰镇
许可项目:公路管理与养护;建设工程施工。（依法须经批准的项目,
经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
主营业务
准文件或 许可证件为准）一般项目:以自有资金从事投资活动。（除
依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东 中国国际金融股份有限公司（100%）
资产总额（亿元） 22.4 23.4
负债总额（亿元） 17.8 17.4
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
净资产（亿元） 4.6 6.0
资产负债率 79.5% 74.4%
营业收入（亿元） 2.6 3.0
归母净利润（亿元） -1.4 -2.0
企业名称 山东高速信联科技股份有限公司
统一社会信用代码 91370100MA3QABM43Y
法定代表人 李耿
成立时间 2019-07-30
注册资本 52,700 万元人民币
注册地 山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5 信联科技大厦
主要办公地点 山东省济南市高新区汉峪金谷 A7-5 信联科技大厦
一般项目:软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务
代理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；洗车服务；供
应链管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；物联网应用服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；电子产品销售；机械设
备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；互联网销售(除销售
主营业务 需要许可的商品)；机动车充电销售；润滑油销售;停车场服务;机械
设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)
许可项目:互联网信息服务;成品油批发[分支机构经营];成品油零
售[分支机构经营]；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版
物互联网销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东 山东高速集团有限公司（56.93%）
资产总额（亿元） 44.4 42.3
负债总额（亿元） 25.7 24.1
净资产（亿元） 18.7 18.6
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
资产负债率 57.9% 57.0%
营业收入（亿元） 7.8 7.6
归母净利润（亿元） 1.5 1.7
企业名称 山东山高篮球俱乐部有限公司
统一社会信用代码 91370112MABR654Y19
法定代表人 胡克生
成立时间 2022 年 6 月 24 日
注册资本 47000 万元
注册地 山东省济南市历城区唐冶街道龙凤山路 777 号南楼 306 室
主要办公地点 济南市历下区全运村中央广场 A1 座 10 楼
一般项目：体育竞赛组织；体育赛事策划；体育场地设施经营（不
含高危险性体育运动）；会议及展览服务；服装服饰零售；体育用
品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；体育健康服务；户外用品销售；体
育用品设备出租；体育中介代理服务；体育经纪人服务；组织体育
表演活动；广告制作；广告发布；品牌管理；组织文化艺术交流活
动；鞋帽零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；以自有资
金从事投资活动；酒店管理；物业管理；企业形象策划；企业管理
咨询；婚庆礼仪服务；健身休闲活动；外卖递送服务；票务代理服
务；农副产品销售；食用农产品零售；水产品零售；工艺美术品及
主营业务
收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；化妆品零售；
金银制品销售；办公用品销售；停车场服务；餐饮管理；机械设备
租赁；文化场馆管理服务；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划
咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；水产品
批发；针纺织品销售；劳动保护用品销售；电子产品销售；游乐园
服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；露营地
服务；休闲观光活动；体验式拓展活动及策划；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；珠宝首饰零售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；住宿服
务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；烟草制品零售；
旅游业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
主要股东 山东高速集团有限公司(100%)
资产总额（亿元） 5.8 1.3
负债总额（亿元） 2.3 1.0
净资产（亿元） 3.6 0.3
资产负债率 38.7% 76.6%
营业收入（亿元） 2.2 1.0
归母净利润（亿元） -0.4 0.0
企业名称 威海银行股份有限公司
曾用名 威海市商业银行股份有限公司
统一社会信用代码 913700002671339534
法定代表人 孟东晓
成立时间 1997-07-21
注册资本 598,005.8344 万元人民币
注册地 中国山东省威海市青岛北路 137A 号
主要办公地点 中国山东省威海市青岛北路 137A 号
许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的
主营业务 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
山东高速集团有限公司（35.56%）
主要股东 威海市财政局（15.38%）
山东高速股份有限公司（11.60%）
资产总额（亿元） 5,045.2 4,414.6
负债总额（亿元） 4,691.4 4,106.7
净资产（亿元） 353.8 308.0
资产负债率 93.0% 93.0%
营业收入（亿元） 184.3 174.3
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
归母净利润（亿元） 22.5 19.9
（二）与上市公司的关联关系
山东高速集团有限公司为公司控股股东，上述公司为公司控股股东实际控制
的公司，属于《股票上市规则》规定的关联法人情形。
（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析
前期，上述关联方与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和
财务状况正常，不存在重大履约风险。
三、关联交易定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不
偏离独立第三方的价格或收费标准；关联交易无可比的独立第三方价格的，交易
定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，
也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合
理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。
四、关联交易对公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，
保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。公司与关联方进
行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，
未损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的
主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高
速股份有限公司第六届董事会第八十四次会议决议公告》
（公告编号：2026-014）
及《山东高速股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2026-017）。
现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司
关于预计 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
为满足子公司日常经营情况和发展需要，确保 2026 业务经营稳步运行，山
东高速股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司、公司子公司为其子公司提
供总计不超过 62.55 亿元的担保。
（二） 担保预计基本情况
担 保
被 担 额 度 担
是
保 方 占 上 保
被 担 保 否
担 最 近 截 至 目 前 本次新增 市 公 预 是 否
担 方 持 关
保 一 期 担 保 余 额 担保额度 司 最 计 有 反
保 股 比 联
方 资 产 （万元） （万元） 近 一 有 担保
方 例 担
负 债 期 净 效
保
率 资 产 期
比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
山
东
高 以实
速 毅康 际签
股 科技 署的
份 有限 担保
有 公司 合同
限 为准
公
司
毅 宜宾 20 以实
康 康源 年 际签
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
科 危废 署的
技 处置 担保
有 有限 合同
限 公司 为准
公
司
毅
康 汤阴 以实
科 县康 际签
技 澜科 20 署的
有 技有 年 担保
限 限公 合同
公 司 为准
司
毅
兰润
康 以实
环保
科 际签
技术
技 署的
（烟 100% 99.12% 3,320.00 2,000.00 0.04% 3年 否
有 担保
台）
限 合同
有限
公 为准
公司
司
山
东 山高
高 云创 以实
速 （山 际签
股 东） 署的
份 商业 担保
有 保理 合同
限 有限 为准
公 公司
司
齐
鲁
高 以实
山东
速 际签
港通
股 署的
建设 100% 73.24% - 5,000.00 0.11% 3年 否
份 担保
有限
有 合同
公司
限 为准
公
司
被担保方资产负债率未超过 70%
毅 临汾 76.95% 61.26% 7,290.00 25,000.00 0.56% 20 否 以实
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
康 康润 年 际签
科 金泽 署的
技 供水 担保
有 有限 合同
限 公司 为准
公
司
毅
康 山高 以实
科 （烟 际签
技 台） 10 署的
有 环保 年 担保
限 有限 合同
公 公司 为准
司
毅
康 开封 以实
科 康润 际签
技 云合 20 署的
有 科技 年 担保
限 有限 合同
公 公司 为准
司
毅
山高
康 以实
（烟
科 际签
台）
技 署的
工程 100% 35.96% - 2,000.00 0.04% 3年 否
有 担保
建设
限 合同
有限
公 为准
公司
司
齐
鲁
高
速 山东 以实
公 舜广 际签
路 实业 署的
股 发展 担保
份 有限 合同
有 公司 为准
限
公
司
齐 齐鲁 60% 60.45% - 15,000.00 0.34% 3年 否 以实
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
鲁 高速 际签
高 （山 署的
速 东） 担保
公 装配 合同
路 有限 为准
股 公司
份
有
限
公
司
齐
鲁
高 齐鲁
速 高速 以实
公 （山 际签
路 东） 署的
股 能源 担保
份 科技 合同
有 有限 为准
限 公司
公
司
授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使
用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额
度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担
保；为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于
为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。
在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体
担保事宜，将不再另行提交董事会、股东会审议，授权有效期为：自公司 2025
年年度股东会审议通过之日起一年内。超出担保额度范围的其他事项或者达到另
行董事会、股东会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人 被担保人 被担保人类 主要股东及持股比
统一社会信用代码
类型 名称 型及上市公 例
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
司持股情况
毅康科技有 山东高速股份有限公
法人 控股子公司 91370600690618800Q
限公司 司持股 51%
宜宾康源危
毅康科技有限公司持
法人 废处置有限 全资子公司 91511525MAC2K70X9Q
股 100%
公司
汤阴县康澜
毅康科技有限公司持
法人 科技有 控股子公司 91410523MAENPPM40W
股 55%
限公司
兰润环保技
毅康科技有限公司持
法人 术（烟台）有 全资子公司 91370600MA7D691G6U
股 100%
限公司
山高云创（山
山东高速股份有限公
法人 东）商业保理 全资子公司 91370102MABXE9H65C
司持股 100%
有限公司
山东港通建 齐鲁高速公路股份有
法人 全资子公司 91370124MA3QJGWC50
设有限公司 限公司持股 100%
临汾康润金
毅康科技有限公司持
法人 泽供水有限 控股子公司 91141000MA0LECF27X
股 76.95%
公司
山高（烟台）
毅康科技有限公司持
法人 环保有限公 全资子公司 91370600MA7DJBYK5U
股 100%
司
开封康润云
毅康科技有限公司持
法人 合科技有限 控股子公司 91410222MAEQ0EHK6C
股 55%
公司
山高（烟台）
毅康科技有限公司持
法人 工程建设有 全资子公司 91370602MA3NMYEEX2
股 100%
限公司
山东舜广实
齐鲁高速公路股份有
法人 业发展有限 全资子公司 91370102306901426P
限公司持股 100%
公司
齐鲁高速(山
齐鲁高速公路股份有
法人 东)装配有限 控股子公司 91370100MABN33YP32
限公司持股 60%
公司
齐鲁高速（山
齐鲁高速公路股份有
法人 东）能源科技 控股子公司 91370100MAE8XK047U
限公司持股 51%
有限公司
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
主要财务指标（万元）
被担保
人名称
资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润
毅康科技
有限公司
宜宾康源
危废处置 66,911.39 50,107.39 16,804.00 - - 54,887.54 39,983.54 14,904.00 - -
有限公司
汤阴县康
澜科技有 1,046.36 891.36 155.00 - - - - - - -
限公司
兰润环保
技术（烟
台）有限公
司
山高云创
（山东）商
业保理有
限公司
山东港通
建设有限 50,824.00 37,223.07 13,600.93 18,428.03 98.99 47,755.48 34,204.46 13,551.02 22,745.46 1,224.36
公司
临汾康润
金泽供水 24,037.80 14,725.20 9,312.60 - - 22,776.50 13,463.90 9,312.60 - -
有限公司
山高（烟 1,718.81 1,133.74 585.07 256.81 95.25 1,662.40 1,210.59 451.81 34.56 14.61
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
台）环保有
限公司
开封康润
云合科技 661.22 7.27 653.95 - - - - - - -
有限公司
山高（烟
台）工程建
设有限公
司
山东舜广
实业发展 22,911.31 8,224.72 14,686.59 15,104.04 575.50 21,068.18 6,957.08 14,111.09 35,225.42 1,352.90
有限公司
齐鲁高速
(山东)装
配有限公
司
齐鲁高速
（山东）能
源科技有
限公司
注：上述被担保对象全部为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
议案七 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
三、担保协议的主要内容
上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相
关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实
际签署的合同为准。
本议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高
速股份有限公司第六届董事会第八十四次会议决议公告》
（公告编号：2026-014）
及《山东高速股份有限公司关于预计 2026 年度公司及子公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2026-018）。
现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。
议案八 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案
各位股东：
根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责
任保险。
一、基本情况
本次拟投保方案如下：
投保人：山东高速股份有限公司；
被保险人：公司及控股公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体
以保险协议为准）；
赔偿限额：每年不超过人民币 1 亿元；
保险费：每年不超过人民币 40 万元；
保险期限：12 个月。
上述具体投保金额、保险条款等内容将由公司经营管理层根据市场情况与保
险公司协商确定。
二、授权事项
提请股东会授权经理层及其授权代表办理购买董事、高级管理人员责任保险
的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高
速股份有限公司第六届董事会第八十四次会议决议公告》
（公告编号：2026-014）。
现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。
议案九 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
山东高速股份有限公司
关于公司未来五年（2026-2030 年）股东回报规划的议案
各位股东：
为健全完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，依
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
高速股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，
特制订以下股东回报规划：
一、制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求
和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制订本规划的原则
本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提
下，充分考虑股东特别是中小股东和独立董事的意见，重视对投资者的合理投资
回报兼顾公司可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2026-2030 年股东回报规划
（一）利润分配形式及频次
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许
的其他方式分配利润。在满足现金分红的条件下，应当采用现金分红进行利润分
配，原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润
分配。
（二）现金分红的条件及比例
除特殊情况外，未来五年（2026-2030 年）在公司累计未分配利润期末余额
为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的
议案九 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，
在符合现金分红条件的情况下，未来五年（2026-2030 年），公司每年以现
金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者的净利润的百分
之六十。
特殊情况指：
落的无保留意见；
出的单项金额超过公司最近经审计净资产值的 20%或当年度累积金额超过公司上
年度经审计净资产的 50%，募集资金项目除外）
（三）发放股票股利的条件
公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）差异化分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照法律法规及《公司章程》规定的
程序，提出差异化的现金分红政策。
分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；
分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；
分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；
四、本规划的决策程序及调整机制
本规划由公司董事会根据公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段，并结
合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见拟定，经公司董事会审议通过
议案九 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会
后提交公司股东会审议。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规
划的，应以股东利益为出发点，详细论证调整理由，形成书面论证报告经董事会
审议通过后提交公司股东会审议。
五、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执
行，本规划与相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，以相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。本规划由公司董事会负责
解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
本议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高
速股份有限公司第六届董事会第八十四次会议决议公告》
（公告编号：2026-014）
及《山东高速股份有限公司未来五年（2026-2030 年）股东回报规划》。
现提交 2025 年年度股东会，请各位股东审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
