证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2026-023
天津渤海化学股份有限公司
关于第十届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二
十三次会议于 2026 年 4 月 6 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，
会议于 2026 年 4 月 16 日 9:00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先
生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了
如下议案：
一、公司 2025 年度报告及摘要
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意
提交董事会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、公司 2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、公司 2025 年度总经理工作报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、公司 2025 年度财务决算报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、公司 2026 年度财务预算报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、公司 2025 年度利润分配预案
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意
提交董事会。
依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2025 年度的
财 务 审 计 结 果 ， 2025 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
-646,342,302.81 元，2025 年年初未分配利润为-1,630,535,951.14
元，期末未分配利润为-2,276,878,253.95 元。根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，鉴于公司以及母公司 2025 年度未分配利润为
负，不具备现金分红条件，公司董事会决定 2025 年度不进行利润分
配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润
分配的公告》（公告号：临 2026-024）。
七、公司 2025 年度内部控制审计报告
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意
提交董事会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、公司 2025 年内部控制评价报告
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意
提交董事会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审计委员会 2025 年度履职情况的报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、听取公司 2025 年独立董事的述职报告
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、关于 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意
提交董事会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2025 年度募集资金实际
存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告号：临 2026-025）。
十二、天津渤海化学股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司
治理（ESG）报告及摘要的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、天津渤海化学股份有限公司董事会对独立董事独立性自查
情况的专项报告
经自查，公司 3 名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司
独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。
十四、天津渤海化学股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履
职情况评估报告
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意
提交董事会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集团财务有限责
任公司风险持续评估报告的议案
本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会、2026 年第三次
独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、天津渤海化学股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬结算的议案
本议案已经公司第十届第五次薪酬与考核委员会审议，非关联委
员不足一半，直接提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 5 票。
关联董事郭子敬、朱威、王志远、张菁、杨海静回避表决。非关
联董事不足一半，直接提交公司股东会审议。
十七、关于天津渤海化学股份有限公司“提质增效重回报”行动
方案 2025 年度评估报告及 2026 年度行动方案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于“提质增效重回报”行动
方案 2025 年度评估报告及 2026 年度行动方案的公告》（公告号：临
。
议案一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十六需提交
公司股东会审议。
特此决议。
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