证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-16
潜江永安药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议的会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司全体
董事，会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高管列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票
方式逐项表决，通过了如下决议：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2025 年年度报告》中的“第三节 管
理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”等章节的相关内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体
内容见 2026 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司 2025
年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性
自查情况的专项报告》。具体内容见 2026 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，独立董事将在 2025 年度股东会上
作述职报告。
二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已完成 2025 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员
就该报告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告摘要》刊
登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2025 年年度报告》刊登于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告，2025
年合并报表归属于上市公司股东的净利润 22,493,429.92 元，合并报表可供股东
分配利润为 830,807,637.84 元。2025 年公司(母公司)实现净利润
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日公司
可供股东分配的利润为 830,807,637.84 元。
为回报股东的支持和信任，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结
合公司业务发展及资金需求情况，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案：公
司拟以现有总股本 294,682,500 股扣除回购专用证券账户上 5,537,350 股后的股
本 289,145,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，预计
派发现金 28,914,515.00 元（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送股不
转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债
转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不变的原则对分
配总额进行调整，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容见 2026 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2026]第 ZE10123
号标准的无保留意见内部控制审计报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容 2026 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2025 年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容见 2026 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于计提 2025 年度信用减值损失和资产
减值损失的公告》。
七、审议通过《关于“质量回报双提升”专项行动方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见 2026 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于“质量回报双提升”专项行动方案的
公告》。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务审计和内部控制审计
的专业资质和能力，能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，以公允、客观的
态度进行独立审计，按时完成各项约定审计工作，从专业角度维护公司及股东的
合法权益。董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东
会审议。
具体内容见 2026 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
特此公告
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十六日
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