证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2026-001
浙江迪贝电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年
出了召开第六届董事会第四次会议的通知及相关材料。2026 年 4 月 15 日，第六
届董事会第四次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应当出席董事
董秘兼财务总监丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年年度报告及摘要》。
报告期薪酬
序号 姓名 职 务
（税前，单位万元）
表决结果：相关董事回避表决，同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，直接提交董
事会审议。
公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案具体如下：
董事长不在上市公司领取报酬；
独立董事年度津贴为 8 万元（税前），按季度发放；
在公司担任行政职务的董事和高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。基本薪酬每月发放，部分绩效薪酬季度发放，年终按公司实际经
营业绩和个人岗位指标进行考核，结果由薪酬与绩效考核委员会审定，根据考核
结果确定总薪酬发放数量。
公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出意见，认为上述薪酬
方案制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；独立董事的
年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立
董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。
表决结果：相关董事回避表决，同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，直接提交董
事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》、
《证券时报》的《续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》、
《证券时报》的《关于公司向银行申请授信额度的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》、《证券时报》的《委托理财公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》、 （公告编号：2026-005）。
《证券时报》的《2025 年年度利润分配方案公告》
董事会提请 2026 年 5 月 8 日下午 14 点时在公司会议室（浙江省嵊州市云霞
路 1 号）举行公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上
海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
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