纽威数控装备（苏州）股份有限公司
第三届董事会提名委员会关于公司
第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《纽
威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》
”）
等相关规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第三届董事会提名委员会对拟提交第三届董事会第五次会议审议的
《关于公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了
认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行了审核，发表
审查意见如下：
经审阅公司第三届董事会独立董事候选人柯亚士先生、陈丹千先
生、梁俪琼女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均具有
丰富的专业知识，其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董
事任职要求，其中梁俪琼女士为会计专业人士，具备会计专业独立董
事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等。上述独立董事候选
人未持有公司股份，不存在《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定
的不得担任独立董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证券监督管
理委员会行政处罚，最近 36 个月内未受过证券交易所公开谴责或者
董事的其他情形，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查
的情形。上述独立董事候选人符合上述相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及交易所其他规定等关于科创板上市公司独立董事的
任职资格的要求，具备担任科创板上市公司独立董事的履职能力。综
上，我们同意提名柯亚仕先生、陈丹千先生、梁俪琼女士为公司第三
届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会提名委员会
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