河北广电无线传媒股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规，以及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《河北广电无线传媒股份有限公司董事会议事规则》
等公司制度的规定，始终秉持“勤勉尽责、审慎履职”的核心原则，忠实履行公
司及股东会赋予的各项职责。董事会坚决贯彻落实股东会作出的各项决议部署，
以科学治理为核心、以审慎决策为保障，持续完善公司治理结构、规范决策流
程，全力保障公司经营管理稳健运行、战略规划有序推进，切实维护公司整体
利益及全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况及2026年主要
工作规划汇报如下：
一、2025 年度公司主要经营情况
全体员工积极应对市场挑战，以务实攻坚、锐意进取的作风扎实推进经营管理
工作，圆满完成年度既定各项经营目标。报告期内，公司实现营业收入 6.05 亿
元，净利润 2.62 亿元，总资产 26.38 亿元，稳步实现国有资本的持续保值与增
值，为公司后续高质量发展奠定了坚实基础。
二、2025 年度董事会工作情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，针对提交董事会审议的各项议案，深
入研讨、审慎履职，积极为公司经营发展建言献策。在决策过程中，充分兼顾
中小股东利益与合理诉求，有效发挥了董事会科学决策、战略引领的核心作用，
为公司稳健发展提供了坚实保障。
（一）董事会会议情况
格、召集人资格及表决程序等，均符合相关法律法规及《公司章程》规定，所
形成的会议决议合法有效，各项决策部署均得到有序推进落实。
（二）董事会执行股东会决议情况
所赋予的职权，认真执行股东会的各项决议，切实履行董事会职能，持续推动
公司治理水平提升，维护上市公司整体利益及全体股东合法权益。截至报告期
末，本年度股东会通过的所有决议均已顺利落地执行。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、风险控制委员会五大专门委员会。各委员会权责清晰、各司其职、协同运
作，为公司重大决策有效执行及日常经营规范运转提供了有力支撑。2025 年度，
各专门委员会累计召开会议 11 次，其中战略委员会 1 次、审计委员会 6 次、提
名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次、风险控制委员会 1 次。各委员会严格
按照工作细则，在授权范围内规范履职，针对专业性事项深入研究论证，充分
发挥专业优势与决策辅助作用，为董事会科学决策提供了坚实保障。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事职责，按时出席公司股东
会、董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议，审慎发表专业意见、参
与科学决策。报告期内，独立董事无缺席董事会会议情形，对历次董事会审议
议案及公司其他相关事项均未提出异议。期间，通过召开独立董事专门会议，
专题审议关联交易等重要事项，充分发挥了独立董事的独立监督与专业支撑作
用。此外，独立董事积极通过电话、微信等多种渠道，与公司管理层保持密切
沟通，及时掌握公司经营运营动态，有效维护了公司及全体股东的合法权益。
（五）董事履职情况
则》 等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会会议，对
董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项
建言献策，未对公司有关事项提出异议。公司董事会薪酬与考核委员会依据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规
定，结合公司经营状况和绩效考核规定，完成对相关董事的综合绩效评价，评
价结果已经薪酬与考核委员会审查及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审
议，具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中
的相关内容。
（六）信息披露工作情况
公司严格按照相关法律法规及监管要求，及时、准确地在指定网站及媒体
披露各类公告文件，所披露信息客观真实反映公司相关事项情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障了信息披露的准确性、及时性与完整
性。同时，公司严格执行内幕信息管理制度，依法做好内幕信息保密及内幕信
息知情人登记备案等工作。全体董事、原监事、高级管理人员及其他相关知情
人员，在定期报告及其他重大事项窗口期均严格履行保密义务，报告期内未发
生内幕交易等违法违规行为。
（七）提高公司内部治理能力
会计师事务所（特殊普通合伙）实施年度内部控制审计。经自评及审计确认，
公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，公司持续强化内
部治理，不断健全治理机制与内部控制体系。结合最新法律法规要求及公司经
营实际，本年度制定或修订多项内部管理制度，进一步完善内控组织架构；严
格落实制度执行要求，强化内控监督检查力度，持续优化内控管理环境，提升
内控管理整体效能，有效防范化解各类经营风险，为公司规范运营、健康发展、
持续成长提供坚实保障。
（八）加强投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全沟通渠道建设。公司设置投
资者热线电话与专属邮箱，配备专人负责接听回复，专业耐心解答投资者各类
咨询；指派专人负责深交所“互动易”平台运营，常态化开展投资者沟通交流，
切实维护中小投资者合法权益；股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，
为广大投资者参与公司决策提供便捷条件，保障股东知情权与参与权。
三、2026 年董事会主要工作规划
持续强化视听媒体品牌建设与宣传力度，进一步加大研发与创新投入。通过功
能集成、新业务拓展与资本运作推动多元化发展，不断提升公司内在价值。同
时，董事会将继续恪守忠实、勤勉、审慎、高效的原则，切实履行各项职责，
积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常各项工作：一是依法合规组
织召开董事会、股东会，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议落实；
二是充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，加强对重要议案的前期调
研与论证，提升公司决策的科学性、高效性与前瞻性；三是认真履行信息披露
义务，保持与投资者的积极沟通，增强公司运作的规范性与透明度，切实维护
投资者合法权益，树立公司在资本市场的良好形象；四是密切关注监管政策变
化，及时学习研究相关监管要求，加强董事、高级管理人员培训，持续提升履
职能力；五是结合公司实际情况，持续完善内部控制体系与规章制度建设，着
力提升管理效率与治理水平。
新的一年，董事会将继续以对公司和全体股东高度负责的态度，带领经营
管理层及全体员工，聚焦经营业绩提升、制度体系完善、技术创新突破与业务
拓展深化等关键领域，全力推动 2026 年公司战略目标的实现，努力打造国内领
先的“传媒+科技”融合型企业。
特此报告。
河北广电无线传媒股份有限公司董事会
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