证券代码：920022 证券简称：世昌股份 公告编号：2026-028
河北世昌汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表
决程序等事项，均符合《公司法》、
《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性
文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》
同意股数 4,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案关联股东高士昌、高永强、梁卫华、天津武清合兴企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 35,356,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对
股数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.67%；反对股
数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案关联股东高士昌、高永强、史庆旺、梁卫华、天津武清合兴企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
同意股数 550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.67%；反对股
数 1,806 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.33%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案关联股东高士昌、高永强、史庆旺、梁卫华、天津武清合兴企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
度权益分派预案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：赵怀亮、李志强
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股
东会会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《北京德恒律师事务所关于河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见》。
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