证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2026-015
常州三协电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李华先生为公司总经理的议案》
鉴于公司总经理盛祎先生因工作调整，已于近日申请辞去总经理职务，现
拟聘任李华先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对李华先生任职资格进行审查，其不存在《公司
法》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、法规以及《公司章
程》规定的高级管理人员任职资格。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管
理人员变动公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议
案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》
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