证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-018
黑龙江交通发展股份有限公司
第五届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
件方式发送给各位董事。
本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（具体内容
详见本次一并披露的公告编号为临 2026-019 号《龙江交通关于公司副总
经理离任暨聘任副总经理的公告》）
经公司总经理胡浩先生提名，同意聘任王旭东先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
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