证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-028
华融化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2026年4
月13日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2026年4月16日10:30在新希望中鼎国际18
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7
名（其中，李建雄、张明贵、李佳、卜新平、刘磊以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长
邵军先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
表决方式为记名投票表决。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2026年第一季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年社会责任报告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事会专门委员会机构及人员设置的公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审议，全体董事一致同意，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，
修订《公司章程》，并相应修订及新增制定公司23项治理制度。相关议案逐项表决结果如下：
序 表决结果（票数）
制度名称
号 同意 反对 弃权
上述制度中，《董事会审计委员会工作制度》更名为《董事会审计与合规管理委员会工作
制度》；《董事会提名委员会工作制度》更名为《董事会提名与薪酬考核委员会工作制度》。
上述制度中，第1、2、3、7、8、10、11、17项制度需提交公司股东会审议通过后生效；
其余制度自董事会审议通过后生效。
上述公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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