中国国际金融股份有限公司
关于湖南白银股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）
作为湖南白银股份有限公司（曾用名“郴州市金贵银业股份有限公司”，以下简
称“湖南白银”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独
立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]174 号），公司由
主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省
矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发
行人民币普通股 131,760,917.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人
民币 2.29 元，募集资金总额为人民币 301,732,499.93 元，扣除登记费用人民币
募集资金已于 2024 年 3 月 19 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2024]2-6 号《验
资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 301,611,549.76 元，
其中，以前年度已使用 301,611,549.76 元，本年度未使用。
本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 301,608,197.18
募集资金存款利息收入 B1 21,365.47
截至期初累计发生额
用于补充流动资金 B2 301,611,549.76
募集资金存款利息收入 C1 12.91
本期发生额
用于补充流动资金 C2 -
募集资金存款利息收入 D1=B1+C1 21,378.38
截至期末累计发生额
用于补充流动资金 D2=B2+C2 301,611,549.76
期末尚未使用的募集资金余额 E=A+D1-D2 18,025.80
注：募集资金专户使用金额与募集资金金额差异系使用收到的利息。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
求》
等有关规定，公司在广发银行股份有限公司郴州分行开立用于存放本次募集资金
的专项账户（以下简称“专户”）。
了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管
协议》的内容与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日止，《三方监管协议》履行正常，不存在
重大问题。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金具体存
储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 备注
广发银行股份
湖南白银股 9550880004192600
有限公司郴州 募集资金专户 18,025.80
份有限公司 502
分行营业部
合计 18,025.80
注：公司已于 2026 年 3 月 30 日将募集资金专户注销完毕，募集资金全部用于补充流动
资金，募集资金专户余额已全部使用完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目为补充流动资金，无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金投资项目未发生改变，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，相关信息及时、真实、
准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合
《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中金公司对公司 2025 年度募
集资金存放与使用情况事项无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2025 年度） 单位：人民币万元
募集资金总额 30,160.82 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 30,161.15
累计变更用途的募集资金总额比例 -
调整后投资总 截至期末累计 截至期末
承诺投资项目 是否已变更 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 本年度投入金 本年度实现 是否达到
和超募资金投 项目（含部 额 投入金额 投资进度（%） 定可使用状 是否发生重
投资总额 额 的效益 预计效益
向 分变更） (1) (2) 态日期 大变化
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
补充流动资金 否 30,160.82 30,160.82 - 30,161.15 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目
- 30,160.82 30,160.82 - 30,161.15 - - - - -
小计
超募资金投向 不适用
超募资金投向
- - - - - - - - - -
小计
合 计 30,160.82 30,160.82 - 30,161.15 － － - － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金余额 1.80 万元存放于公司银行募集资金专户中
公司已于 2026 年 3 月 30 日将募集资金专户注销完毕，募集资金全部用于补充流动资金，募集资金专户余额
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
已全部使用完毕
注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
注 2：募集资金专户使用金额与募集资金金额差异系使用收到的利息。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖南白银股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度募集资金存放与使用
情况的专项核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
胡海锋 孙星德
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