中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司
关于中邮科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司（以下合称“联席保
荐机构”）作为中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对公司部分募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公司由主承销商中国国际
金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 34,000,000 股，发行价为每股人民币 15.18 元，
共计募集资金 516,120,000.00 元，坐扣承销费用 60,849,056.60 元后的募集资金
为 455,270,943.40 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023 年 11 月
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接
相 关 的 新 增 外 部 费 用 16,787,242.49 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-55 号）。
公司已对募集资金实行专户存储管理，与保荐机构和募集资金存放银行签
署《募集资金三方监管协议》，并严格执行协议规定，规范募集资金的使用和
管理。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金的使用计划
根据《中邮科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书》《中邮科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额
的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及经调整后的募集资金使
用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 110,572.57 43,565.35
（二）募集资金的使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述募集资金投资项目的募集资金使用情况
如下：
截至 2025 年 12 月 31 日
项目名称 募集资金计划投入金额
累计投入募集资金金额
目
合计 43,565.35 42,068.72
注：中邮信源研发及智能制造基地项目和补充流动资金项目实际投入金额超过计划投入金
额，系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，“智能物流设备前沿技术研发项目”累计使用募
集资金 13,370.27 万元，占预计投入募集资金总额的 89.14%。基于审慎性原则，
并结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟在项目实施主体、实施
地点、募集资金用途及投资总额均保持不变的前提下，对该项目达到预定可使
用状态日期进行延期调整。具体如下：
项目原计划 项目延期后
截至 2025 年 12
项目名称 达到预定可使用 达到预定可使用
月末投入进度
状态日期 状态日期
智能物流设备前沿技术研发项目 2026 年 4 月 2026 年 12 月 89.14%
目
（二）本次部分募投项目延期的原因
当前，机器人、人工智能等新兴技术快速兴起，物流装备行业智能化、无
人化转型进程加速，市场对智能物流设备的技术先进性与场景适配性提出了更
高要求，客户对产品及技术迭代的需求也日益增强。为持续巩固并提升公司产
品的技术领先优势，把握行业发展机遇，公司正积极推进机器人技术、AI 视觉、
云计算与大数据、边缘计算等前沿技术在项目中的深化应用，致使整体研发任
务加重、技术挑战显著增加，从而影响了原定实施进度。
结合行业技术快速演进、市场需求变化情况，以及项目实际研发进度、相
关费用结算与支付预测，为进一步保障研发质量、提高募集资金使用效益，经
公司审慎研究，决定对该项目的实施进度进行适当延期。根据当前研发进展及
资金安排，该项目预计延期至 2026 年 12 月底前达到预定可使用状态。
（三）募集资金目前的存放和在账情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民
共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司具体制定了《募集资金
管理使用制度》。
根据上述法律法规及公司的制度规定，公司开立了募集资金专项账户存放
募集资金，并实行专款专用。
（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，谨慎管理募集资金，
截至本核查意见披露日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。
（五）保障延期后按期完成的措施
公司将在严格遵守相关法律法规及相关要求的基础上，充分结合行业技术
快速演进、市场需求变化情况，以及项目实际研发进度、相关费用结算与支付
预测，科学合理决策，确保募集资金依法合规、高效使用。同时，公司将加强
对募集资金使用全过程的监督与管理，推动募投项目如期完成。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司基于行业技术发展、市场需求变化及项目实
际研发进展所作出的审慎决策。本次调整仅涉及项目整体进度的顺延，不改变
募集资金的用途、投资总额、实施主体与实施地点，不存在变相改变募集资金
投向或损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
符合公司当前技术研发实际与长期发展战略。
五、公司履行的内部决策程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第二届董事会 2026 年第一次会议，审议通过
了《关于公司部分募投项目延期的议案》，董事会认为：公司本次部分募投项
目延期事项系公司根据项目实施的实际情况做出的决策，该延期事项仅涉及项
目完成时间的调整，未改变募集资金的投资用途、投资总额、实施主体与实施
地点，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不
利影响，同意公司本次募投项目延期事项。
该事项无需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：
公司本次部分募投项目延期的事项已经由公司董事会审议通过，履行了必
要的程序。本次部分募投项目延期的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公
司《募集资金管理使用制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求。
公司本次部分募投项目延期是公司基于项目实施的实际情况作出的安排。
该延期事项仅涉及项目完成时间的调整，未改变募集资金的投资用途、投资总
额、实施主体与实施地点，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
综上，联席保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于中邮科技股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
龙 海 赵 晶
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中邮证券有限责任公司《关于中邮科技股份有限公司部分募
投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李小见 王 楠
中邮证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
