银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（许春亮）
本人作为银邦金属复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，任
职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度规定，诚实、勤勉、尽责、独
立的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效
保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是
中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如
下：
出席 8 次，本人认真审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了
独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2025 年度，本人
对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
加了此 2 次会议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，
会议，本人对关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案事项进
行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
会议，本人对关于 2024 年度利润分配预案的议案、关于聘任公司 2025 年度审计
机构的议案、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案、关于开展资产池业
务的议案、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案、关于开展期货套期保值
业务的议案、关于 2025 年担保额度预计的议案、关于公司 2024 年度内部控制自
我评价报告的议案、关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
况的议案、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案等事项进行了认真审
阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
会议，本人对关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，通过对公司定期报告、内部审计
工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进
行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制
度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解
公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能
和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、
《董
事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，
参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事
项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到
了积极作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事
及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行
绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主
任委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
场了解公司生产经营情况，对内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会
决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证
公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专
业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调
查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，
在董事会决策中发表专业意见。
六、培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积
极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管
理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思
想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作。
七、其他事项
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的
决策，为公司的健康发展建言献策。2026 年，本人将继续本着诚信和勤勉的精
神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为
公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行
独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权
益。
特此报告！谢谢！
独立董事：许春亮
首页
微信公众号
证券之星APP
