证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2026-011
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 09:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日
年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其
摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于 2025 年度利润分配、资本公积转
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申
请综合授信额度的议案》
《关于变更公司经营范围、注册资本及修
案》
《关于公司部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
分之二以上通过。除议案 8.00 外其他事项为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权的半数以上通过。其中议案 6.00 涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他
股东委托进行投票。具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送
达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
邮编：214000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：孙群霞
联系电话：0510-88805888-808
联系地址：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会办公室
司董事会。
托书（附件二）必须出示原件。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>
全文及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会
工作报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配、
年中期现金分红规划的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方
案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年
议案》
《关于变更公司经营范围、注
理工商变更登记的议案》
《关于公司部分募投项目结项
动资金的议案》
《关于 2026 年度预计担保额
度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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