证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2026-021
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议通知于2026年4月3日以电话或邮件等方式向各位董事发出。会议于2026
年4月16日上午10:00以现场结合通讯的方式召开。其中董事长卜晓华先生线上出
席本次会议。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。符合召开董事会会
议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
法规以及《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理卜晓华先生就2025年度公司经营情况及2026年度工作计划向董
事会进行汇报，董事会认真听取了总经理卜晓华先生所作的《2025年度总经理工
作报告》，认为2025年度公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，
较好地完成了2025年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025
年度日常经营管理情况，对2026年度的工作计划安排合理、详实。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉
尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的
决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司高质量发展。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。
独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进
行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《
董事会对独董独立性评估的专项意见》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制和审核
程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2025年度的财务状况及经营成果。董事会保证公司《2025年年度报
告》《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》和《2025年年度
报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关要求，在各
重大事项方面建立了有效的内部控制。公司《2025年度内部控制评价报告》内
容真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有内部控制体系较为
健全，符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。中信建投证券股份有限公司对此事
项出具了专项核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此事
项出具了《内部控制审计报告》。
（五）审议通过《关于2025年度利润分配、资本公积转增股本预案及2026
年中期现金分红规划的议案》
为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利34,002,735.00
元（含税），送红股0股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转
增54,404,376股，转增后公司总股本为190,958,816股，本次利润分配符合《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于现金分
红的相关规定，兼顾了股东回报与公司可持续发展，不存在损害公司及中小股
东合法权益的情形。
号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润
分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。
现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会
评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行
现金分红。
现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母
公司股东净利润的100%。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配、资本
公积转增股本预案及2026年中期现金分红规划的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证
券等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。董事会
同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和
内部控制审计机构，任期1年。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告
》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
（七 ）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
》
董事会认为，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定符合《公
司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管要求，结合了公司实际经
营情况及线缆行业薪酬水平，建立了科学、合理的董事、高级管理人员激励与
约束机制，有利于规范薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性
与创造性，促进公司持续健康发展。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
董事会审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，根据公司盈利水
平及履行职务情况确定2026年度董事人员薪酬。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因该议案涉及全体董事
薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交至公司2025年年度股东会审
议通过。
（九）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，根据公
司盈利水平及各高管人员的分工及履行职务情况确定2026年度高级管理人员薪
酬。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事卜晓华、孙群霞回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议
案》
董事会同意公司及子公司拟向银行申请最高额不超过人民币600,000万
元(含600,000万元)的银行综合授信额度。公司及子公司本年度实际使用的综
合授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体借款金额将视公司经营
的实际资金需求确定。授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12
个月内有效。同时授权董事长在额度范围内签署相关协议。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2026年度向银行
申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。
（十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
董事会认为，本次对《董事会秘书工作细则》的修订，是为落实最新上市
公司治理准则及深交所监管要求，契合公司第三届董事会换届后治理结构优化
需求，能够进一步规范董事会秘书履职行为，明确职责权限与履职保障，提升
公司治理规范化水平，修订内容符合相关法律法规及公司实际运营情况。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
董事会认为，本次变更公司经营范围是基于公司长远发展规划，新增有色
金属合金制造、压延加工等业务范围，符合公司业务拓展需求；注册资本变更
系因2025年度资本公积转增股本方案（每10股转增4股） ， 转增后公司总股本
由136,554,440股变更为190,958,816股，注册资本相应变更；基于上述变更对
《公司章程》相关条款进行修订，修订内容符合《公司法》《上市公司章程指
引》等相关规定。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、注册资本
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会审议通过后，公司将
及时办理工商变更登记手续。
（十三）审议通过《关于2026年度预计担保额度的议案》
根据公司业务发展及生产经营需要，公司及控股子公司拟在2026年度为公司
的全资、控股子公司提供担保，担保额度为5亿元人民币，其中为资产负债率
低于70%的子公司提供担保的额度不超过3亿元人民币，为资产负债率高于70%的子
公司提供担保的额度不超过2亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、
质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度预计担保额度的公告
》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计
准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎
性原则 ，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截
至2025年12月31日的财务状况和经营成 果，使公司的会计信息更具有合理
性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。具体内容详见公司
nfo.com.cn）上的《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》
董 事 会 审 议 通 过 了 公 司《 2025年 度 募 集 资 金 存 放 、管 理 与 使 用 情 况
的 专 项 报 告》，认为公司2025年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放管理、和使用的相关要求，不存
在违规使用募集资 金的行为，亦 不存在改变 或者变相改变 募集资 金投 向和
损害股东 利益的情 形。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
中信建投证券股份有限公司对此事项出具了《2025年度募集资金存放与使
用情况的专项核查报告》；北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
此事项出具了《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。
（十六）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
截至2026年2月28日，“新一代特种线缆建设项目（一期）”已达到预定可
使用状态，满足结项条件，节余募集资金6,126.08万元（包括累计收到的利息
收入及理财收益扣除手续费等净额），董事会同意将“新一代特种线缆建设项
目（一期）”的节余募集资金6,126.08万元永久补充流动资金（实际金额以资
金转出当日募集资金专户余额为准） ， 用于日常生产经营活动。节余募集资
金全部转出完毕后，公司将及时注销项目相关的募集资金专项账户。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
董事会认为，公司开展外汇衍生品套期保值业务，是为有效规避外汇市场
汇率波动风险，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，提高外汇资金使用效率，
符合公司境外业务发展的实际需求；本次拟开展的外汇衍生品业务额度不超过
控制制度，业务开展风险可控。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务
的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
（十八）审议通过《关于制订<证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管
理制度>的议案》
董事会认为，《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理 制度 》 的
制订严格 依据《公司法》《证券法 》等法律法规及深交所监管要求，结合
了公司实际经营管理需求，制度对公司证券投资、委托理财等交易行为的决策
程序、风险控制、资金管理等作出了明确规定，能够有效规范公司相关交易行
为，防范交易风险，保护公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《证券投资、委托理财、期货及衍生
品交易管理制度》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（十九）审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》
董事会认为，公司开展应收账款无追索权保理业务，融资金额不超过5亿元
，能够加快公司应收账款 资金回笼，优化公司财务状况，提高资金周转效
率，保理业务安排符合公司经营发展实际，风险可控，不会损害公司及股东利
益。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款无追索权保理业
务的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二十）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》
经过深入讨论，董事会一致认为，所选任的会计师事务所在2025年度严格遵
守了相关法律法规及职业准则，展现了高度的专业性和独立性，在确保公司财
务报表的真实性和完整性方面发挥了重要作用。同时，审计委员会在全年中有
效履行了其监督职责，确保了财务报告过程的透明度和可靠性，并对公司内部
控制体系进行了持续改进。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会审计委员会对会计师事
务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》及《2025年度会计师
事务所履职情况评估的报告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二十一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司预计2026年度与江苏鑫爱克科技有限公司日常关
联交易的事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以
市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交
易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，并同
意将该议案提交董事会审议。
本议案涉及关联交易关联董事卜晓华先生、孙群霞女士、赵树朋先生已回避
表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
（二十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意于2026年05月07日（星期四）召开公司2025年年度股东会
，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议
的议案进行审议。
具体内容详见公司2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知
》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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