证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2026-012
安徽省交通建设股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2026 年
人，实际出席董事 8 人，其中董事何林海以通讯方式参会。本次会议由董事长胡
先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经
与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
选人的议案》
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事和 3 名独立董
事，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组
成公司第四届董事会，任期三年。经与会董事审议，同意提名胡先宽先生、杨林
态先生、吴小辉先生、李凡刚先生、郑家俊先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限
公司关于公司董事会换届选举的公告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
人的议案》
经与会董事审议，同意提名赵惠芳女士、张治栋先生、陈亮先生为公司第四
届董事会独立董事候选人，依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所
审核无异议后提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。
具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公
司关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
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