广东金明精机股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独
立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，
及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、
全体股东特别是中小股东的利益。
现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人蔡少河，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，
会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务
所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化
股份有限公司独立董事。现任汕头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会
计师，兼任汕头市注册会计师协会副会长、拉芳家化股份有限公司独立董事。2022
年11月14日至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
东会的情况如下：
报告期内董事会召开次数 6
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席次
董事姓名 具体职务 次未亲自出
次数 次数 次数 数
席会议
蔡少河 独立董事 6 6 0 0 否
报告期内股东会召开次数 3
是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 缺席次
董事姓名 具体职务 次未亲自出
次数 次数 次数 数
席会议
蔡少河 独立董事 3 3 0 0 否
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本
年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也
提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的
召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故
对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议情况
独立董事专门会议，并按照公司《独立董事工作细则》认真履行独立董事职责，
对涉及公司关联交易事项进行认真审查，并根据独立董事的职责范围发表相关意
见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，维护公司及全体股东的利益。
（三）在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担
任第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。报告期内，本人均
亲自参加上述专门委员会的各次会议，共参加5次审计委员会会议，1次薪酬与考
核委员会会议，并按照公司《董事会审计委员会工作实施细则》和《董事会薪酬
与考核委员会工作实施细则》，积极参与公司相关工作。本人充分发挥专业优势，
积极发表建议，起到审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员应有的作
用。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所
在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
累计现场工作时间达到15个工作日，本人通过参加董事会、股东会、独立董事专
门会议、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，前往公司生产基地及
研发中心，对公司生产经营、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以
及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，对公司财务工作进行
了现场了解和交流，积极有效地履行了独立董事的职责。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合
和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督
与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作
文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记
录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及
时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和
资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保
护投资者权益。
问答平台，了解投资者想法和关注的问题，积极督促公司及时、准确答复投资者
提问，保障投资者权益。
三、2025年度独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年7月25日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘
请顾问暨关联交易的议案》。公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战
略发展、未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自2025年7月26日起
至2026年7月25日止；在遵循市场化原则的前提下，综合考虑公司发展需要、顾
问服务内容等多项要素协商确定顾问费用为人民币23,335元/月（税前）。本次
关联交易事项符合公司战略和发展需要，定价公开、公允、公正，符合上市公司
的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司履行审议及披露程序
符合相关法律法规的规定。
除此之外，公司在报告期内无其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件要求，按
时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年
度报告》、《2025年第三季度报告》，及时准确完整地披露了对应报告期内的财
务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。报告
经公司董事会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书
面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，
真实地反映了公司的实际情况。
（三）内部控制自我评价报告
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《公司
有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适
应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的
保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度
的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显
薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范
运作起到了较好的监督、指导作用。
（四）监事会改革
公司于2025年6月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关规定，结合公司发展实际情况，公司不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司修订公司章程、调整公司治理结构
的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。
（五）选聘会计师事务所
公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十二次会议，于2025年11月13
日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的
议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2025年度审计业务。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，有利于保
护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司履行审议及披露程序符
合相关法律法规的规定。
四、总体评价和工作展望
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。展望2026年，本人将继续勤勉尽职，利用
自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科
学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事2025年度述职报告》
之签署页）
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