同兴环保科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《公司
法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《同兴环保科技
股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，
特制定本制度。
第二章 适用范围
第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财
务总监）。
第三章 原则
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。
第四章 管理机构
第四条 公司董事报酬事项由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事
会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、
高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责下列事项：制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪
酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
第六条 公司人力资源与财务部门配合董事会薪酬与考核委员会对本制度
进行具体的组织实施。
第七条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责
组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五章 薪酬与津贴制度
第八条 在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及
与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另
行发放董事津贴。
不在公司担任具体职务的非独立董事，原则上不发放津贴，确有必要的，董
事会薪酬与考核委员会可制定相关职务津贴标准并提交董事会和股东会审批后
执行。
公司独立董事津贴标准应提交董事会和股东会审批后执行，如独立董事津贴
与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和股东会审批。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合行业及地区薪酬水平、岗位职责，
按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放。如基本薪酬与过往年度标准相同，
则无需重新经董事会薪酬与考核委员会审核。
绩效薪酬与年度考核结果挂钩，以公司年度预算目标和个人年度业绩考核指
标完成情况为考核基础，由董事会薪酬与考核委员会进行考核后，提出绩效薪酬
发放方案，并经董事会审议通过后执行。
股权激励、员工持股计划等中长期激励工具的具体实施计划由董事会薪酬与
考核委员会制定，并经董事会、股东会审议批准。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 董事及高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定
履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用
由公司承担。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第六章 薪酬调整
第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并
随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。具体
薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整；
（四）通胀水平。
董事会薪酬与考核委员会应当每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，
明确薪酬确定依据和具体构成。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金
占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止
支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的
相关规定为准。
第十六条 本制度由董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效，修改
时亦同。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
同兴环保科技股份有限公司
二零二六年四月
首页
微信公众号
证券之星APP
