宁波江丰电子材料股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
刘秀
作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025
年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以
下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规和《公司章程》、公司《独立
董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董
事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2025 年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人刘秀，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师，国际
注册内部审计师，现任公司独立董事，兼任微泰医疗器械（杭州）股份有限公司
（2235.HK）执行董事、财务总监，成都闻泰医药科技股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）参加会议情况
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人参加会议的情况如下：
独立董事 应参加董事会 亲自出席 以现场/通讯方式参 委托出席
缺席次数
姓名 次数 次数 加次数 次数
刘秀 17 17 17 0 0
每次会前本人都认真审阅公司提交的议案材料，并做出独立思考与分析，必
要时与公司进行充分沟通，了解审议事项的背景和实际情况；参会过程中认真听
取管理层的汇报，充分运用专业知识，发表自己的意见和建议，对于上述董事会
会议议案，本人进行了独立、审慎、细致审核，合法合规地做出了独立明确的判
断，本人对董事会会议审议的所有议案发表同意意见，未有反对或异议。
（二）独立董事专门会议履职情况
根据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，
本人就公司相关事项发表审核意见的情况如下：
本人对《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资
金额及内部投资结构的议案》、《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性
股票的议案》发表了同意的意见。
本人对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的意见。
本人对《关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的议案》发表了同意的
意见。
本人对《关于 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于 2024 年度内部控制自我
评价报告的议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项报告>的议案》、《关于第二期股权激励计划首次授
予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》发表了同意的意见。
本人对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对
象发行股票方案的议案》（逐项审议）、《关于公司<向特定对象发行股票预案>
的议案》、《关于公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》、《关
于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公
司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄
即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》、《关于提
请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》
发表了同意的意见。
本人对《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限
售条件成就的议案》、《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》发表
了同意的意见。
本人对《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司
<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》发表了
同意的意见。
本人对《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的意见。
本人对《关于公司<向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司
<向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于
公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回
报措施承诺（修订稿）的议案》发表了同意的意见。
开，本人对《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关
联交易的议案》发表了同意的意见。
开，本人对《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司<向
特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<向特定对象发行股票
方案论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行股
票摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的
议案》、《关于控股子公司拟引入专业投资机构签订附转股权之债权投资协议暨
关联交易的议案》发表了同意的意见。
（三）董事会专门委员会履职情况
事会审计委员会实施细则》等相关规定，召集和主持审计委员会会议，对公司财
务审计报告、定期报告、审计部工作等相关事项进行监督，与审计会计师进行沟
通，审议内部审计部提交的年度审计计划及相关报告，切实履行审计委员会的工
作职责。2025 年度，公司共召开 10 次审计委员会会议，本人按时出席了全部会
议。
会战略委员会实施细则》等相关规定，深入了解公司经营状况，就重大投资决策
与公司管理层进行沟通，对公司经营提出切实可行的建议，推动公司持续稳定地
发展。2025 年度，公司共召开 1 次战略委员会会议，本人按时出席了该次会议。
会提名委员会实施细则》等相关规定，积极履行提名委员会的日常工作职责。2025
年度，本人对推荐的第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查，形成非独立
董事候选人名单并提交董事会审议；对推荐的董事会秘书兼投资总监候选人进行
资格审查，形成候选人名单并提交董事会审议。2025 年度，公司共召开 2 次提
名委员会会议，本人按时出席了全部会议。
（四）对公司进行现场调查的情况
考察等方式深入了解公司内部控制制度的建设与执行情况、生产经营状况、财务
状况、募集资金使用和管理情况、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、
高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时
刻关注行业动态及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
议了外部审计机构的年报审计报告，充分发挥独立董事在年报审计中的监督作用；
并与会计师及公司管理层就审计工作安排和进展及审计重点关注事项等进行了
充分、有效沟通。
完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，
并持续关注公司经营发展和治理情况，获取做出决策所需的各项资料并与公司就
重要决议事项保持沟通，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会
议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维
护广大投资者的合法权益。
则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
广泛听取投资者、中小股东的意见和建议。
（六）培训和学习情况
本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断
提高自己的专业水平和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东合法权益。
（七）其他工作情况
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项
议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切
实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
事项类别 会议审议时间及会议届次 议案标题
《关于 2025 年度日常关联交易预计的
关联交易 第十四次会议、2025 年第一次临
议案》
时股东会
关联交易
第十五次会议 暨关联交易的议案》
《关于公司控股子公司购买设备暨关联
关联交易 二十二次会议、2025 年第三次临
交易的议案》
时股东会
关联交易
第二十五次会议 计的议案》
《关于放弃参股公司增资优先认缴出资
关联交易 权和股权转让优先购买权暨关联交易的
第二十七次会议
议案》
《关于控股子公司拟引入专业投资机构
关联交易 签订附转股权之债权投资协议暨关联交
第二十九次会议
易的议案》
报告期内，上述关联交易事项均公平公正，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创
业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了
《2024 年年度报告》、《2025 年一季度报告》、《2024 年度内部控制自我评价
报告》、《2025 年半年度报告》以及《2025 年三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司的经营情况，并履行
了必要的审议程序，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议、2025 年 5 月 29
日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
公司对续聘会计师事务所事项的审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
（四）股权激励相关情况
事项类别 会议审议时间及会议届次 议案标题
《关于第二期股权激励计划回购注销部
股权激励 第十三次会议、2025 年 3 月 5
分限制性股票的议案》
日 2025 年第一次临时股东会
《关于第二期股权激励计划首次授予限
股权激励 制性股票第三个解除限售期解除限售条
第十七次会议
件成就的议案》
《关于第二期股权激励计划预留授予限
股权激励 制性股票第三个解除限售期解除限售条
二十二次会议
件成就的议案》
上述事项的审议及披露程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
（五）关于公司拟向特定对象发行股票事项
公司拟向特定对象发行股票，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证
券发行注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的规定，本人对公司申请
向特定对象发行股票的资格及发行条件等事项进行了认真审查，认为公司各项条
件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行股票
的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件，并审议通过了公司向特定
对象发行股票预案等相关文件。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
法律、法规和《公司章程》等有关规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验
为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议，
并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经
营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是
中小股东的合法权益。
（以下无正文，次页为独立董事签署页）
（本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
之独立董事签署页）
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