证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-035
旭杰科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
为保证董事会各专门委员会的正常运作，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过
《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会专门委员会委员调整情况
鉴于刘勇先生因担任公司独立董事满六年，不再担任公司董事、董事会审计
委员会主任委员、战略委员会委员，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开
展工作，董事会决定调整第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员、战略委员会委员，拟选举丁涛为第四届董事会审计委员会主任委员及薪酬
与考核委员会委员、选举乐金鑫为第四届董事会薪酬与考核委员会及战略委员会
委员、选举赵海军及陈吉容为第四届董事会战略委员会委员、选举金炜为薪酬与
考核委员会委员，任期自 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。其他专门委员会委员保持不变。调整情况如下：
董事会专门委员
调整前专门委员会委员 调整后专门委员会委员
会名称
刘勇（主任委员）、赵海军、
审计委员会 丁涛（主任委员）、赵海军、魏彬
魏彬
赵海军（主任委员）、赵彬、
提名委员会 赵海军（主任委员）、赵彬、丁杰
丁杰
薪酬与考核委员 赵彬（主任委员）、赵海军、 赵彬（主任委员）、丁涛、乐金鑫、金
会 颜廷鹏 炜、颜廷鹏
丁杰（主任委员）、刘勇、 丁杰（主任委员）、乐金鑫、赵海军、
战略委员会
金炜 金炜、陈吉容
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