证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-024
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规与制度要求，忠
实、勤勉、审慎履行职责，全面统筹公司战略规划、经营决策、规范治理、风险
管控、投资者保护及内部控制建设等各项工作，切实维护公司及全体股东合法权
益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告
如下：
一、公司经营概况
报告期内，公司专注于智能康复设备的研发、生产与销售，主营业务包括力
疗、电疗、热疗、氧疗、生物刺激反馈疗法等系列康复医疗器械及健康消费产品，
坚持“ODM +自有品牌”双轮驱动，深耕国内与海外两大市场。
面对消费需求放缓、行业竞争加剧、成本压力上升等外部挑战，董事会坚持
稳健经营、合规运营、创新驱动，积极推动产品升级、渠道优化、降本增效及募
投项目建设，确保公司整体经营平稳运行。
（一）主要财务数据
（二）主营业务开展情况
研发人员数量保持稳定增长，围绕智能康复、便携化、医疗级方向优化产品
矩阵，完成多项新产品开发与存量产品迭代，知识产权体系持续完善。
巩固线上电商、线下经销及 ODM 核心客户，拓展医疗机构、养老机构、跨
境电商等渠道，产品出口至多个国家和地区，渠道结构进一步优化。
智能医疗康复设备生产基地、研发中心升级建设等募投项目按计划推进，为
公司中长期产能提升与技术升级奠定基础。
严格执行 ISO9001、ISO13485 质量管理体系，产品质量稳定，未发生重大
产品质量、安全生产、环保违规等事项。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，审议通过定期报告、财务预决算、
关联交易、募集资金使用、对外担保、董事会换届、高级管理人员聘任、制度修
订等各类议案 65 项，会议召集程序、表决方式、决议内容均合法合规。
（二）董事会专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展
委员会，各委员会独立规范运作：
使用、会计师事务所聘任等事项，充分履行监督职责。
查，确保任职合规。
核方案。
公司战略决策提供专业支持。
（三）独立董事履职情况
报告期内，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章
程》《独立董事工作制度》的要求认真履职。从维护全体股东利益的角度出发，
在 2025 年度的工作中诚信、勤勉地履行职责，按时出席公司召开的董事会会议，
认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见，充
分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，积极参与公司董事会的运作，在提
高公司治理水平、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
考行业、地区薪酬水平，制定了《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
案》，并经 2024 年年度股东会审议通过。2025 年度公司各位董事、高级管理人
员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。董事、高级管理人员 2025 年度
报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员
工情况”中予以详细披露。
（四）公司治理完善情况
《公司章程》。
募集资金管理等相关制度共计 32 个。
（五）信息披露和投资者关系管理工作情况
本报告期内，公司严格按照中国证监会和《上市规则》的有关规定，及时、
公平地完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025 年，公司获评北交所上
市公司信息披露工作评价 A 类（优秀）评级。
同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过举办业绩说明会、接待投资
者线上线下调研、热线电话等渠道与投资者互动，持续加强与投资者的高效沟通，
积极传递公司价值，增进资本市场对公司认同度。
三、2026 年度工作规划
（一）总体思路
防风险的总体方向，以业绩回升为核心，以募投项目投产为抓手，以产品与渠道
升级为动力，以规范治理与风险防控为保障，全面提升经营质量、盈利能力与核
心竞争力，推动公司重回稳健增长轨道，切实维护全体股东长远利益。
（二）重点工作安排
以营收增长与利润改善为核心目标，强化市场开拓与渠道精细化运营，加大
自有品牌推广力度，持续推进降本增效，优化盈利结构。
全面推进智能制造生产基地、研发中心升级建设等募投项目竣工验收、设备
调试与正式投产，尽快形成规模化产能，提升生产效率与规模效应。
持续加大研发投入，重点推进高端康复医疗器械、智能便携康复设备、盆底
康复、干扰电治疗等新产品研发与注册取证，丰富医用、家用、养老康复产品线，
提升产品附加值与技术壁垒。
进一步完善以董事会为核心的治理体系，强化审计委员会监督职能，严格按
照北交所监管要求提升信息披露质量，持续健全内控制度并强化执行。
重点防范市场波动、客户集中、经营及财务风险，完善风险预警与应对机制，
强化资金管理与现金流安全，确保公司持续稳健运营。
健全常态化投资者沟通机制，提升公司透明度与资本市场形象，统筹企业发
展与股东回报，切实维护中小股东合法权益。
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