证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2026-011
广东金明精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议审议了《关于 2026 年度董
事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及董事自身薪酬，
全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟定 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员。
二、适用期限
三、薪酬原则
公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比例相协调；
续发展相协调；
业绩和履职情况相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
四、薪酬方案
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之六十。
（二）公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：
（1）在公司内部任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）薪
酬结构由以下部分组成：
①基本薪酬
基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、
市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按月发放。
②绩效薪酬
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合
考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
③中长期激励
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖
励等。
（2）未在公司内部任职的非独立董事（以下简称“外部董事”）
不在公司领薪，也不领取津贴。外部董事因出席公司董事会和股东会
的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用，由公
司承担。
津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经
公司股东会审议通过后确定，由公司按半年度发放，公司代扣代缴个
人所得税。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外
不在公司享受其他薪酬福利待遇。
五、其他
按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分
发放给个人。
职的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。
六、备查文件
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日
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