证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2026-021
同兴环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日召开
的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<薪酬与
考核委员会工作细则>的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细
则的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于《公司章程》修订的情况
为进一步规范公司运作，提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理
水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司具体实际情况，拟
对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
条目 修订前 修订后
公司董事会设置战 公司董事会设置战
略 、提 名、 薪酬 与考 核 略 与 ESG 、 提 名 、 薪 酬
等 其他 专门 委员 会。 依 与 考核 等其 他专 门 委 员
照 本章 程和 董事 会授 权 会 。依 照本 章程 和 董 事
履 行职 责， 专门 委员 会 会 授权 履行 职责 ， 专 门
的 提案 应当 提交 董事 会 委 员会 的提 案应 当 提 交
审 议决 定。 专门 委员 会 董 事会 审议 决定 。 专 门
第一百四十一条 工 作规 程由 董事 会负 责 委 员会 工作 规程 由 董 事
制定。 会负责制定。
专门委员会成员全 专门委员会成员全
部 由董 事组 成， 各专 门 部 由董 事组 成， 各 专 门
委员会成员均为3名，并 委员会成员均为3名，并
各 设一 名召 集人 ，负 责 各 设一 名召 集人 ， 负 责
召 集和 主持 该委 员会 会 召 集和 主持 该委 员 会 会
议 。提 名委 员会 、薪 酬 议 。提 名委 员会 、 薪 酬
与 考核 委员 会中 独立 董 与 考核 委员 会中 独 立 董
事 应占 多数 并担 任召 集 事 应占 多数 并担 任 召 集
人 ，但 是国 务院 有关 主 人 ，但 是国 务院 有 关 主
管 部门 对专 门委 员会 的 管 部门 对专 门委 员 会 的
召 集人 另有 规定 的， 从 召 集人 另有 规定 的 ， 从
其规定。 其规定。
战略委员会的主要 战 略 与 ESG 委 员 会
职责是：（1）对公司长 的主要职责是：（1）对
期 发展 战略 规划 进行 研 公 司长 期发 展战 略 规 划
究并提出建议；（2）对 进 行研 究并 提出 建 议 ；
公 司章 程规 定须 经董 事 （2）对公司章程规定须
会 批准 的重 大投 资融 资 经 董事 会批 准的 重 大 投
方 案进 行研 究并 提出 建 资 融资 方案 进行 研 究 并
议；（3）对公司章程规 提出建议；（3）对公司
定 须经 董事 会批 准的 重 章 程规 定须 经董 事 会 批
大 资本 运作 、资 产经 营 准 的重 大资 本运 作 、 资
项 目进 行研 究并 提出 建 产 经营 项目 进行 研 究 并
第一百四十二条 议；（4）对其他影响公 提出建议；（4）对公司
司 发展 的重 大事 项进 行 ESG 愿 景 、 ESG 发 展 战
研究并提出建议；（5） 略 规 划 、 ESG 治 理 架
对 以上 事项 的实 施进 行 构 、 ESG 管 理 制 度 、
检查；（6）董事会授权 ESG 相 关 披 露 文 件 、 对
的其他事宜。 公 司业 务具 有重 大 影 响
的 ESG 相 关 风 险 和 机 遇
提出建议；（5）对其他
影 响公 司发 展的 重 大 事
项进行研究并提出建
议；（6）对以上事项的
实施进行检查；（7）董
事会授权的其他事宜。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次修订章程
事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并需以股东会特别决议通过。
二、修订公司部分治理制度的情况
为进一步规范公司运作，完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建
立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极
性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的最新规定，结合公司具体实际情况，修订公司部分治理制度，具体情况
如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
上述公司治理制度 《董事会议事规则》、《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效施行，
原制度相应废止；《薪酬与考核委员会工作细则》经公司董事会审议通过之日
起生效施行，原制度相应废止。
修订后的《公司章程》和修订后的公司部分治理制度详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。
特此公告。
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