证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-021
旭杰科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
室
本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高管及相关人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 404,512 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，股东丁杰、金炜、颜廷鹏、魏彬、陈吉容回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
同意股数 17,182,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对
股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对
股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对
股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股数 17,116,889 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.62%；反对
股数 65,592 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
计 2026
年日常性
关联交
易的议
案》
提名公
司第四
届董事
会非独
立董事
候选人
的议案》
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：杨俊哲、王天浩
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈吉容 董事 任命 2026 年 4 月 2026 年第一次临 审议通过
丁涛 独立董事 任命 2026 年 4 月 2026 年第一次临 审议通过
乐金鑫 独立董事 任命 2026 年 4 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
《北京市康达（苏州）律师事务所关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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