证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－015
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01
海宁中国皮革城股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。现
将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）截止 2026 年 5 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表
决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出
席会议；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
√作为投票对
（2）
√作为投票对
（14）
本次公开发行公司债券方案 非累积投票提案
以上议案均已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 16 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十六次
会议决议公告》。
以上议案均为普通决议提案，应当由出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权股份的过半数通过。其中议案 7.00、议案 8.00 需进行逐项表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
人证券账户及持股证明办理登记手续；
委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
月 8 日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
联系人：朱雯婷
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
电子邮箱：pgc@chinaleather.com
通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部
邮编：314400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
皮投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务密码” 。 具 体的 身份 认 证 流 程可 登录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
海宁中国皮革城股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海宁中国皮革城
股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于审议《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于审议 2025 年年度报告及摘要的议
案
关于审议 2025 年度利润分配预案的议
案
关于审议 2025 年度财务决算报告的议
案
关于续聘立信会计师事务所为公司审
计机构的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
本次公开发行公司债券方案
关于为控股子公司康复医院提供担保
的议案
关于为控股子公司创佳公司提供担保
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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