证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-016
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，并于 2026 年 3 月
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-010），公司定于 2026 年 4 月
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资
本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-015）。
为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人张恭运先生向公司董事会出具《关于提议增
加 2025 年年度股东会议案的函》，提请将《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》增补为公司 2025 年年度股东会的议案进行审议。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，张恭运先生
目前持有公司 30.25%的股份，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出相关法律法规和
《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合有关规定，故公司董事会同
意将上述临时议案提交 2025 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公司 2025 年
年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。
增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月
间为 2026 年 4 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 4 月 20 日（周一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》
《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润
分配方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，
议案内容详见 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 16 日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。公司独立董事将在
本次年度股东会上进行述职。
议案 7 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过，其余为股东会普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）公司的董事、高级
管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将
于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以 2026 年 4 月 22 日下午 16:30 前到达
本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证
明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出
席会议。法定代表人（法定负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人（法定负责人）资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东
单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。
联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536
邮箱：himile_zqb@himile.com
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号
邮政编码：261500
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 27 日下午 15:00。
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2026 年 4 月 27 日召开的山东豪迈
机械科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，
若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人名称： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案
提案名称 提案类型 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2025 年年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
《关于提请股东会授权董事会决定 2026
年中期利润分配方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商登记的议案》
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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