证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-014
重庆美心翼申机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王安庆、刘源洪、陈通、黄华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利
益，完善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情
况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款资
金）回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披
露的《关于竞价回购股份方案公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的
议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过
的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的
原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
或终止本次回购股份的具体方案；
有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本
次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
其相关手续；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 4 月 30 日在公司一楼大会议室召开公司 2026 年
第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十一次会议决议》
《公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》
《中国民生银行股份有限公司重庆分行出具的<贷款承诺函>》
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