证券代码：920199 证券简称：倍益康 公告编号：2026-023
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
张文总经理向董事会作《2025 年度总经理工作报告》，介绍了四川千里倍益
康医疗科技股份有限公司 2025 年度的整体经营情况，2025 年主要完成的工作成
果及对今后工作的展望。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
张文董事长向董事会作《2025 年度董事会工作报告》，介绍了四川千里倍益
康医疗科技股份有限公司 2025 年度的整体经营情况，2025 年度董事会日常工作
情况。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》
（公告编号：2026-024）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《独
立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合 2025 年度履职情况，公司
独立董事分别向董事会作《2025 年度独立董事述职报告》，汇报 2025 年度工作
完成情况，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度独立董事述职报告（易阳）》
（公告编号：
《2025 年度独立董事述职报告（王伦刚）》（公告编号：2026-027）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告>的议
案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就在任
独立董事易阳、聂采现、王伦刚的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》
（公告编号：2025-028）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
《北京证券交易所股票
上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,勤勉尽责，
认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2025 年度履职情况编制了年度
履职报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公
告编号：2026-029）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年
度基本情况、财务情况、股东情况、董事、高级管理人员和核心员工情况、公司
治理及内部控制情况和公司持续经营及未来发展战略等方面，公司编制了《2025
年年度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-021）与《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告进行了审
计，并出具了审计报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，
公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过内部
研究讨论，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司不进行 2025 年年度权益分派的议案》
公司目前处于业务发展关键阶段，需持续投入研发、市场推广、产能扩建及
营运资金，综合考虑经营现状、未来发展规划及资金需求等因素，为保障公司持
续稳定健康发展，增强抗风险能力与核心竞争力，经审慎研究，拟对截至 2025
年 12 月 31 日可供分配的未分配利润暂不进行分配，资本公积金不转增股本；本
年度留存未分配利润将全部用于公司主营业务发展，包括研发投入、市场拓展、
产能优化、补充流动资金等，以提升公司盈利能力与资产质量，为股东创造长期
价值。公司最近三年现金分红总额占最近三年年均净利润的比例为 121.56%，已
切实回报投资者，后续将严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
效益，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，在具备分红条件时优先现金
分红，积极回报全体股东。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会
审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议
案》
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31
日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《内部控制自我评
价报告》，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报
告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及本公司制定的《募集
资金管理制度》相关规定，公司对 2022 年度股票发行募集资金使用情况进行专
项核查，编制了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由东莞证
券股份有限公司出具专项核查报告、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具鉴证报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2026-033）、《东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗
科技股份有限公司 2025 年募集资金存放和使用情况的专项核查报告》（公告编
号：2026-034）、
《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川千里倍益康
医疗科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编
号：2026-035）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明>的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了
审计，并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于<董事会及其审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等规定和要求，公司董事会及其审计委员会对公司 2025 年度审计机构信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况进行了评估与监
督，并编制形成《会计师事务所履职情况评估报告》与《审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公
告编号：2026-037）与《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
（公
告编号：2026-038）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计
工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了
公司与所有股东的利益，故公司建议继续聘用信永中和为公司 2026 年度审计机
构，负责公司 2026 年度财务报告、内部控制的审计工作。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管
理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
为激发公司董事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和
承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定《2026 年度董
事、高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告
编号：2026-041）。
本议案全体董事均回避表决，回避表决 8 票。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员
回避表决，该议案直接提交董事会审议。
（十八）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事、审计委员会委员王雪梅女士因工作调整，已于近日申请辞去
董事、审计委员会委员职务，为保证董事会工作的正常开展，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，拟提名仇梓枫女士为第四届董事会董事候选人。公司
董事会提名委员会已对仇梓枫女士任职资格进行事前审查，其不存在《公司法》
规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事
任职资格。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议
案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》
《公司章程》的规定，公司拟召开 2025 年年度股东会，会议
时间：2026 年 5 月 7 日，会议地点：四川省成都市成华区多元国际总部 1 号 30
栋四川千里倍益康医疗股份有限公司会议室。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》
（公
告编号：2026-043）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
