证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2026－005
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01
海宁中国皮革城股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司会议室举行第六届董事会第十六次会议，本次会议以现场方式召开。会议通
知及会议材料已于 2026 年 4 月 4 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董
事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长黄征先生召集并主持，
公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。
《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事王保平、杨大军、王进向董事会提交了《独立董
事 2025 年度述职报告》，《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。《2025 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》。
公 司 2025 年 度 利润 分 配 预案为 ： 以 2025 年 12 月 31 日的 公 司 总股 本
税），共计派发 51,304,678.40 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。
结余的未分配利润 2,918,353,757.52 元全部结转至下一年度。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的
公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过《关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》。
公司 2025 年度财务决算报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
验证，并出具了信会师报字[2026]第 ZF10257 号标准无保留意见的审计报告。
于上市公司股东的净利润 7,060.87 万元，同比下降 20.52%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于续聘立信会计师事务所为公
司审计机构的公告》。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交
董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调整公司内部管理机构的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决
的前提下，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议，详细情
况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决
的前提下，逐项审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
年度非独立董事薪酬方案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
年度独立董事薪酬方案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议，详细情
况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案》。
十一、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司公开发行公司债券的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案十一项下各子议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十二、审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于申请办理银行授信额度的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十三、审议通过《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司康复医院提供
担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十四、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司创佳公司提供
担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十五、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 5 月 12 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室
召开公司 2025 年年度股东会。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
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