证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2026-011
山东豪迈机械科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议通知已于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于 2026
年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实
际出席 9 人，曹爱军先生、徐德辉先生、张伟先生、刘志峰先生、马广林先生、王新
宇先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建
设高端装备关键零部件研发及产业化项目的议案》
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端装备关键零部
件研发及产业化项目”，投资总额预计 22.12 亿元，最终投资金额以项目建设实际投
入为准。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产
业化项目的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资建
设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目的议案》
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司拟投资建设“高端轮胎绿色硫化
装备及关键部件产业化项目”，投资总额预计 7.11 亿元，最终投资金额以项目建设实
际投入为准。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键
部件产业化项目的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资
子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司豪
迈机械科技（日照）有限公司增资 40,000 万元，对全资子公司山东豪迈模具有限公司
增资 40,000 万元。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
公司于 2026 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025
年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，议案内容详见刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005）
。
在公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股
本将由原来的 800,000,000 股增加至 1,160,000,000 股，公司注册资本将相应发生变化，
由原来的 800,000,000 元增加至 1,160,000,000 元。根据相关法律、法规及规范性文件
的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授
权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记。本次注册资本变更及《公司章
程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工
商登记的公告》。
《公司章程（2026 年 4 月）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议方式审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十五日
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