证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2026-009
同兴环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议通知于2026年4月5日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2026年4月
实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法
规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在2025年年度股东
会上进行述职。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
公司总经理向董事会报告了2025年度工作回顾和2026年度工作计划。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
公 司拟定2025 年度 利润 分配预 案如下： 以公 司 2025 年 12 月31 日总 股本
数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额38,722,410.00
元，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司及控股子公司为确保业务发展需要拟向相关银行申请不超过人民
币20亿元的综合授信额度，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至
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表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的情况下，使用不超过人民币
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表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
的议案》
公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，2025年度担保额度总计不超过
之日止。
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表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计
机构，续聘期为1年。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘
任丁跃东先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘
任卓炤伊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届
董事会一致。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
酬方案的议案》
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表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避9票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基
于谨慎性原则，薪酬与考核委员会及董事会全员回避表决，同意本议案直接提
交公司2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激
励与约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营
管理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定及公司实际情况，同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行相
应修订。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，同意对《薪酬与考核委员会工作
细则》进行相应修订。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续
发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合
公司实际情况，同意将“董事会战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，
并将原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作
细则》，进一步明确并拓展了其在ESG事项与可持续发展方面的职责。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
为进一步规范公司运作，提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理
水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司具体实际情况，同
意对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件的最新规定，结合公司具体实际情况，同意对《董事会议事规则》部分条
款进行修订。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
同意公司与安徽巴芒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《股权转让
协议》，收购安徽巴芒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子
公司同兴皓升（宜宾）新能源科技有限公司31.97%股权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，回避3票。关联董事郑光明、朱
宁、郑勇已回避表决。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
公司决定于2026年5月6日（星期三）召开2025年年度股东会，审议以上所
有需要股东会审议的议案。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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