河南省中工设计研究院集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（张复生）
本人张复生，为河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《上
市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，了解公司
的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发
挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的
利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人履历
张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员，具有
中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，河南省审计
学会理事、河南省注册会计师协会申诉与维权委员会和后续教育委员会委员，思
达高科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事。本人
于 2021 年 12 月起任公司第三届董事会独立董事，于 2024 年 12 月起任公司第四
届董事会独立董事，除公司外，本人还在郑州宇通集团财务有限公司（非上市公
司）、吉林省金冠电气股份有限公司、河南金丹乳酸科技股份有限公司任独立董
事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任
任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会、专门委员会和
专业委员会，累积现场工作时间超过 15 个工作日。本着勤勉尽责的态度，认真
审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本
人出席会议的情况如下:
(一)出席股东会的情况
(二)出席董事会会议情况
独立董事 报告期内董事会会议次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
张复生 8 8 0 0
（三）出席董事会专门会议情况
事前审查。本人和其他独立董事一起，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案
及相关材料，做出决议并将相关议案提交至董事会审议。
（四）出席董事会专业委员会情况
作为审计委员会主任委员，报告期内，本人主持召开七次审计委员会会议，
包括两次与审计会计师沟通会和五次审计委员会会议。报告期内，本人认真履行
职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部
审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和
执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度
审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（五）沟通交流情况
报告期内，本人与公司内部审计部门相关人员及会计师事务所就年度审计工
作安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定
期报告及财务问题进行交流，维护了审计结果的客观、公正。
听取了中审众环会计师事务所关于公司 2024 年年度报告审计中关注问题的汇报。
积极行使职权，就财务数据、审计程序、内部控制审计问题等提出了建议。
听取了中审众环会计师事务所关于公司 2024 年年度报告审计的整体情况、审计
结果及相关整改建议的汇报。
作为公司独立董事，本人恪尽职守，积极参加股东大会，认真聆听中小股东
发言和建议；参加公司 2024 年年度报告业绩说明会，热心回复中小股东的提问。
另外，关注并督促公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保
持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。
在本报告期，本人秉持勤勉尽责的态度，积极履行独立董事职责。充分利用
参加董事会、股东大会的机会，与公司高管进行深入沟通，及时掌握董事会决议
的执行情况。此外，本人还与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、网络对公司
的相关报道，及时了解公司重大事项的进展情况，全面掌握公司的运营状况，并
积极为公司发展献计献策。
（六）对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2025 年度，公司严
格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规制度的有关规定真
实、及时、完整、准确地履行信息披露的义务。
务总监、董事会秘书等人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制
度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；
关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的
经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意
见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真
审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，
通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提升对公司和投资者的
保护能力。2025 年，本人参加了多期上市公司协会组织的董监高系列网络培训，
河南辖区上市公司治理专题培训等，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，
以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
关联交易审议前，公司独立董事专门会议均进行了前置审议。独立董事专门
会议认为：公司 2025 年度关联交易相关审议程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利
益的行为。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
部控制评价报告，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，
没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期
报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决
策程序合法、有效，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议、2025 年 5 月 8
日召开的 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》
，同意公司续聘中审众环会
计师事务所为 2025 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自
担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报
告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工
作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。公司履行审议及披露程序符合相关
法律法规的规定。
（四）其他
报告期内，公司无聘任高管、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、股权
激励等应关注事项。
四、总体评价和建议
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人对公司董事会、
管理层及相关人员在本人履行独立董事职责过程中给予的积极配合和大力支持，
致以衷心的感谢！
独立董事： 张复生
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