证券代码：002628 证券简称：成都路桥
独立董事 申宇
各位股东及股东代表：
本人为成都市路桥工程股份有限公司董事会独立董事。根据《中华人民共和
国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司
章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事职
责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2025 年的相关会议，
仔细审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实
维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
本人申宇，1983 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历，中共党员，教授。
现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师、金融双语中心负责人。自 2023
年 5 月 29 日起担任公司独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立
性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。作为公司独立董事，本人不在
公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可
能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会及列席股东会情况
报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职
责，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相
关程序，合法有效。2025 年公司共召开董事会会议 11 次、股东大会 3 次，本人
出席董事会会议及列席股东大会会议的情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董事 报告期内应参 亲自 委托 投票情况（反 是否连续两次未
缺席
姓名 加董事会次数 出席 出席 对次数） 亲自出席会议
申宇 11 11 0 0 0 否
列席股东大会次数 1
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议
案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事
会正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行
情况进行有效监督。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，认真履行
职责，积极组织并参加相关会议。本人 2025 年度董事会专门委员会的履职情况
如下：
（1）董事会薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，共组织召开了 3 次会议，审
议了对董监高 2024 年度履职情况考核、2025 年度董监高薪酬方案、董监高年薪
定级等事项，并形成相关决议提交公司董事会审议，切实发挥薪酬与考核委员会
的作用。
（2）董事会提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会委员，共参加了 2 次会议，审议了对选举第
八届董事会董事长、第八届董事会副董事长、提名第八届董事会非独立董事、第
八届董事会独立董事和聘任总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书、副总
经理等事项，并形成相关决议提交公司董事会审议，对 2025 年拟任的高级管理
人员候选人进行了资格核查，切实发挥提名委员会的作用。
公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《成都市路桥工程股份
有限公司独立董事工作细则》。报告期内，独立董事专门委员会共召开 1 次会议，
审议了预计 2025 年度日常关联交易及 2025 年度对外担保的事项，维护了公司和
股东特别是中小股东的利益。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东大会，
没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期查
阅公司内部审计资料、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护
了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会、浏览线上平台股民评论等方式与中小股
东进行沟通交流，积极听取中小股东的合理诉求。同时，本人严格按照相关法律
法规履行职责，对于需董事会及董事会专门委员会审议的议案，均仔细审阅相关
资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表
专业意见；对公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在
重大利益冲突事项进行监督，保证董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东
合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，以提升董事会科学决策水平。
（六）在公司现场办公及检查情况
报告期内，本人积极参加公司董事会及专门委员会会议和股东大会，并利用
现场参会的机会听取公司管理层关于日常经营、财务状况、信息披露、内控管理、
项目进展等方面的汇报，及时了解公司利润分配、关联交易、对外担保、投资理
财等事项的进展情况。此外，还利用现场工作时间，不定期检查公司内控制度以
及董事会、股东会决议执行情况，并结合自身专业知识和经验提出相关建议和意
见。报告期内，本人在公司现场办公时间累计超过 15 日。
在上述工作过程中，公司均给予积极配合和支持，为本人履行职责、行使职
权提供了必需的工作条件和必要的协助，对本人提出的建议和意见公司亦充分采
纳落实。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告编制及披露情况
报告期内，公司严格依照相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度
报告》及相应财务会计报告和报表，及时披露了各报告期的财务数据、重要事项
及经营情况。上述报告审议程序合规，公司董事、监事、高级管理人员均对公司
定期报告的真实性、完整性和准确性签署了书面确认意见。
（二）聘任高级管理人员情况
公司于 2025 年 11 月 3 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第八届董事会董事长的议案》
《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
《关
于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
《关于聘任总经理的议案》
《关于聘
任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任总工程师的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》和《关于聘
任证券事务代表的议案》。经审阅这次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历
及相关资料，本人认为公司这次会议聘任的总经理、财务负责人、总工程师、董
事会秘书、副总经理等高级管理人员具备其行使职权相应的资格和能力；同时，
公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交
易所有关规章制度的相关规定。
（三）董事、监事及高级管理人员的薪酬情况
公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《2025 年度董
事、监事、高级管理人员薪酬方案》。本人认为公司结合实际经营发展情况，并
参照行业、地区等薪酬水平，制定了《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案》，有利于进一步提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展。本次制
度修订和方案制定决策流程符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存
在损害公司和股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和
要求，在 2025 年度的工作中，忠实勤勉履行职责，依法行使职权，积极参加各
项培训，按规定出席公司的相关会议，独立客观发表意见，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
恪尽职守，勤勉尽责，公正、客观、独立地行使独立董事职权，促进公司董事会
高效、科学决策，为维护广大投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司健康
发展发挥积极作用。
独立董事：申宇
二〇二六年四月十四日
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