证券代码：920357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2026-009
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503 号）核准，
公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A
股 )13,600,000.00 股 ， 发 行 价 为 14.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
民 币 178,024,000.00 元 ， 另 外 扣 除 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币
该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 11 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具报
告编号为天职业字[2022]44781 号的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 报告期内发生额
募集资金期初余额(A+B) 100,881,500.59
A 其中：募集资金储存专户活期存款余额 40,881,500.59
B 其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 60,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 35,260.08
加：部分闲置募集资金进行现金管理收益 213,751.91
减：本年度募集资金使用金额(C+D+E) 45,786,513.29
C 其中：高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目 0
D 其中：高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目之子项目
“新生产线扩建项目”
募集资金期末余额（E+F） 55,343,999.29
E 其中：暂时补充流动资金 50,000,000.00
F 其中：募集资金储存专户活期存款余额 5,343,999.29
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京
证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司 2017 年第一次
临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2025 年第二次临时股东会审议通
过，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司经董事会批准开设了中国建设银行
股份有限公司南陵支行 34050167620800001447、徽商银行股份有限公司芜湖南
陵支行 521200389491000028（已销户）两个募集资金专项账户，仅用于本公司
向不特定合格投资者公开发行股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司与保荐机构国元证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南陵支行、
徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。三
方监管协议得到了切实履行，募集资金使用得到合理监管。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
存放银行 账号 账户类别 余额
中国建设银行股份
有限公司南陵支行
合计 - - 5,343,999.29
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2025 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金
使用情况对照表》。
募投项目可行性存在重大变化
第十八次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》，同意将“高
端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，
作为“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”
进行实施。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公
告》（公告编号：2024-047）。
（二）募集资金置换情况
十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付的发行费用 716,739.83 元。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2023-037）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补
充流动资金。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-050）。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 预计年
委托方 产品名 委托理财 收益
财产品 金额（万 财终止 化收益
名称 称 起始日期 类型
类型 元） 日期 率（%）
银行理 结构性 2024 年 12 2025 年 2 浮动
雅葆轩 6,000 2.07%
财产品 存款 月 13 日 月 13 日 收益
一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，自 2024
年 12 月 25 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使
用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期顺延至该笔交易期满之
日。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相
关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
第十八次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》，同意将“高
端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，
作为“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”
进行实施。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目
延期公告》（公告编号：2024-047）。
变更情况如下：
单位：万元
募集资金用途投资 实施 变更前拟投 变更后拟投
序号 实施地点
项目名称 主体 资金额 资金额
“高端电子制造 芜湖市南陵县经济开
目” 轩厂区内
“高端电子制造
（PCBA 产品）迁建项 芜湖市南陵县经济开
目”之子项目“新生 发区籍山西路 92 号
产线扩建项目”
合计 - - - 15,363.00 15,895.23
注：
“高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”变更后拟投资金额为已发生对现有厂区生
产车间的装修支出；
“新生产线扩建项目”拟使用 14,830.77 万元募集资金进行投资，不足
部分通过公司自筹资金投资。
报告期内，变更募集资金用途的具体使用情况详见本报告附件《募集资金使
用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号—募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定
及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不
存在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情形。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监
管规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》
《北京
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及雅葆轩《公司章程》《募集资
金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，变更用途后的募集资金
仍用于投资公司主营业务，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。保荐机构对雅葆轩 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无
异议。
七、会计师鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为雅葆轩董事会关于《芜湖雅葆
轩电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁
布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定编制，在所有重大方面公允反
映了雅葆轩 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。
八、备查文件
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六
次会议决议》；
（三）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议
决议》；
（四）
《国元证券股份有限公司关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》；
（五）《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于芜湖雅葆轩电子科技股份
有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 148,307,723.15
已累计投入募集资金总额 122,170,392.24
改变用途的募集资金总额比例 86.13%
是否已 截至期末投 项目可行
项目达到预 是否达
变更项 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
募集资金用途 定可使用状 到预计
目，含部 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
态日期 效益
分变更 (2)/(1) 化
（PCBA 产品）扩 是 5,322,276.85 5,172,276.85 97.18% 不适用 是
产项目
（PCBA 产品）迁 否 153,630,000.00 45,786,513.29 98,428,874.08 64.07% 不适用 否
建项目之子项目
“新生产线扩建
项目”
补充流动资金 否 18,569,241.31 18,569,241.31 100.00% 不适用 不适用 否
合计 - 177,521,518.16 45,786,513.29 122,170,392.24 - - - -
次会议，并于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》，同意将“高端电子制造（PCBA
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造（PCBA
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施，计划达到预定可使用状
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 态时间由 2024 年 12 月调整到变更后的 2026 年 6 月。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公告》
（公告编号：2024-047）。
公司结合厂区搬迁的实际需求和市场环境的变化情况，将“高端电子制造(PCBA 产
可行性发生重大变化的情况说明 品)扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造(PCBA
产品)迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 详见本公告之“四、变更募集资金用途的资金使用情况”。
金用途）
会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先已支付的发行费用 716,739.83 元。
募集资金置换自筹资金情况说明
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2023-037）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 不超过 5,000 万元（含），审议情况详见本公告之“三、本报告期募集资金的实
额度 际使用情况”之“（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 5,000 万元
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 不超过 6,000 万元（含），审议情况详见本公告之“三、本报告期募集资金的实
额度 际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理情况”。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注：“高端电子制造(PCBA 产品)扩产项目”变更后拟投资金额为已发生对现有厂区生产车间的装修支出，装修已在 2023 年完成，
期末投入进度未达 100%系存在尚未到期的质保金。高端电子制造(PCBA 产品)迁建项目之子项目“新生产线扩建项目”拟使用
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