证券代码：920689 证券简称：克莱特 公告编号：2026-037
债券代码：810014 债券简称：莱特定转
威海克莱特菲尔风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
格按照《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）等法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，
认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断
规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
属于母公司所有者的净利润 5,509.33 万元。截至 2025 年末，公司总资产 86,396.24
万元，同比增长 9.52%；归属于上市公司股东的净资产为 49,313.68 万元，同比增
长 5.72%。
二、董事会履行职责情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2025 年
修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使。公司新制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》
《董事、高级管理
人员离职管理制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
《防范控股股东及关联方
占用资金管理制度》
《会计师事务所选聘制度》
《内部审计制度》
《年报信息披露重
大差错责任追究制度》 《子公司管理制度》等 9 项制度，
《信息披露事务管理制度》
修订了《公司章程》以及《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《对外担保管理制
《关联交易管理制度》等 21 项制度，促进公司法人治理和内控体系更加规范、
度》、
健全。
（二）董事会召开情况
报告期内，公司全体董事按照《公司章程》
《董事会议事规则》等规定，依法
行使职权，认真履行职责和义务，审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。2025
年，公司董事会共召开 4 次董事会会议，具体内容如下：
会议名称 会议时间 审议内容 审议结果
告的议案》 ；
项报告的议案》 ；
理的议案》 ；
第五届董事
会第五次会 信的议案》 ； 审议通过
议
案》 ；
案》 ；
情况的专项说明>的议案》 ；
度履行监督职责情况报告》 ；
《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
司增资的议案》 ；
议案》 。
案》 ：
诺管理制度》；
事、高级管理人员持股变动管理制度》；
事、高级管理人员离职管理制度》；
事、高级管理人员薪酬管理制度》；
事会秘书工作制度》 ；
事会议事规则》 ；
立董事工作制度》；
立董事专门会议工作制度》 ；
第五届董事
会第六次会 外担保管理制度》； 审议通过
议
外投资管理制度》；
范控股股东及关联方占用资金管理制度》 ；
东会议事规则》 ；
联交易管理制度》；
计师事务所选聘制度》；
积投票实施细则》；
润分配管理制度》；
积投票实施细则》；
润分配管理制度》；
集资金管理制度》；
部审计制度》；
幕信息知情人登记管理制度》；
报信息披露重大差错责任追究制度》 ；
事会审计委员会工作细则》 ；
资者关系管理制度》 ；
络投票实施细则》；
息披露事务管理制度》；
息披露暂缓、豁免管理制度》；
情管理制度》；
大信息内部报告制度》；
公司管理制度》 ；
经理工作细则》 。
情况专项报告的议案》；
券条件的议案》 ；
案的议案》 ；
集说明书（草案）的议案》 ；
案的可行性论证分析报告的议案》；
集资金使用的可行性分析报告的议案》；
证报告的议案》 ；
规则>的议案》 ；
东分红回报规划>的议案》 ；
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；
资金三方监管协议的议案》 ；
特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》；
公司债券聘请专项审计机构的议案》 ；
会的议案》 。
；
第五届董事 3.《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴
会第七次会 审议通过
月 27 日 4.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告
议 的议案》 ；
的议案》 。
第五届董事 1.《关于修改<公司章程>的议案》；
会第八次会 2.《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会 审议通过
月 14 日
议 的议案》。
（三）股东会召开情况
报告期内，公司董事会召集组织股东会会议 4 次，其中，年度股东会 1 次，临
时股东会 3 次。会议召集召开程序、出席会议人员、召集人资格及表决程序等事
宜，均符合法律法规和《公司章程》
《股东会议事规则》规定，会议决议合法有效。
股东会具体内容如下：
会议名称 会议时间 审议内容 审议结果
；
；
；
度股东会 16 日 7.《关于公司利润分配预案的议案》 ；
项报告的议案》 ；
；
信的议案》 ；
情况的专项说明>的议案》 ；
监事会议事规则>的议案》 ；
券条件的议案》 ；
案的议案》 ；
集说明书（草案）的议案》 ；
案的可行性论证分析报告的议案》；
集资金使用的可行性分析报告的议案》；
证报告的议案》 ；
则>的议案》；
一次临时股 11.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊 审议通过
东会
行可转换公司债券有关事宜的议案》 ；
公司债券聘请专项审计机构的议案》 ；
案》
诺管理制度》；
事、高级管理人员薪酬管理制度》；
事会议事规则》 ；
立董事工作制度》；
立董事专门会议工作制度》 ；
外担保管理制度》；
外投资管理制度》；
范控股股东及关联方占用资金管理制度》 ；
东会议事规则》 ；
联交易管理制度》；
计师事务所选聘制度》；
积投票实施细则》；
润分配管理制度》；
集资金管理制度》；
资者关系管理制度》 ；
络投票实施细则》。
；
二次临时股 2.《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴 审议通过
月 13 日 证报告的议案》 。
东会
三次临时股 1.《关于修改<公司章程>的议案》
。 审议通过
月1日
东会
（四）董事会审计委员会召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格依照相应的工作实施细则规范运作，切
实发挥专业审议与决策支持作用。2025 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会
议，会议召开情况如下：
会议名称 会议时间 审议内容 审议结果
第五届董事
会审计委员 2025 年 2 月
。 审议通过
会第四次会 24 日
议
第五届董事 2025 年 4 月 1.《公司 2024 年年度报告及其摘要》
； 审议通过
会审计委员 23 日 2.《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
会第五次会 案》；
议 3．《公司 2025 年一季度报告》；
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告》
；
《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；
。
情况专项报告的议案》；
券条件的议案》
；
案的议案》
；
集说明书（草案）的议案》
；
第五届董事
会审计委员 2025 年 8 月
案的可行性论证分析报告的议案》； 审议通过
会第六次会 23 日
议
集资金使用的可行性分析报告的议案》；
证报告的议案》
；
分红回报规划>的议案》
；
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；
资金三方监管协议的议案》
；
特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》；
公司债券聘请专项审计机构的议案》
；
《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-
第五届董事 2.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
；
会审计委员 2025 年 10 3.《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴
审议通过
会第七次会 月 26 日 证报告的议案》
；
议 4.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告
的议案》。
（五）独立董事专门会议召开情况
报告期内，公司董事会独立董事专门会议按照《独立董事专门会议工作制度》
等规定召开，充分发挥独立董事作用，共召开 3 次会议，会议召开情况如下：
会议名称 会议时间 审议内容 审议结果
；
第五届董事
理的议案》
；
会第二次独 2025 年 4 月
立董事专门 23 日
；
会议
案》。
第五届董事 券条件的议案》
；
会第三次独 2025 年 8 月 2.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方
审议通过
立董事专门 23 日 案的议案》
；
会议 3.《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募
集说明书（草案）的议案》
；
案的可行性论证分析报告的议案》；
集资金使用的可行性分析报告的议案》；
证报告的议案》
；
分红回报规划>的议案》
；
薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；
资金三方监管协议的议案》
；
特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》；
司债券聘请专项审计机构的议案》
；
第五届董事 1.《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴
会第四次独 2025 年 10 证报告的议案》
；
审议通过
立董事专门 月 26 日 2.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告
会议 的议案》。
（六）董事履职情况
报告期内，公司全体董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内
部治理制度的相关规定，审慎行使董事职权，按时出席董事会会议，积极参与公司
治理与决策，提升公司规范运作水平，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，
推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司董事胡晓先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 10 日起不再担任董事。
公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于
选举王强为公司职工代表董事的议案》。王强先生担任公司职工代表董事，任职期
限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 10 日起生效。
各独立董事在任职期内严格恪守《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、
规范运作、财务状况、审计工作等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维
护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
（七）信息披露与投资者关系方面
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》等法律法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保
公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明
度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025 年度，公司共披露公告 146 份，
公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规
定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为及差错更正
的情形。
三、董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、2025 年董事、高级管理
人员薪酬方案，结合公司董事、高级管理人员的工作情况，对公司董事及高级管理
人员进行了绩效考核。公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能
够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度
的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级
管理人员及员工情况”部分予以详细披露。详见公司在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-028）。公司独立董
事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 6 万元/年（税前）。
四、2026 年度工作计划
监管部门的相关要求，科学决策，规范运作，推动公司实现高质量发展。
（一）坚持战略引领，确保决策执行
继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司中长期战略目标，聚焦生产经营
和主营业务发展，在重大投资、资本运作及经营事项的决策过程中，坚持深入论证、
规范运作与科学决策，强化对决议执行的过程跟踪与督导，确保各项经营指标和重
点任务顺利完成，推动公司高质量发展。
（二）督促推进 2026 年生产经营计划，完成全年目标任务
董事会将督促公司管理层落实 2026 年发展总计划相应工作，推进整个企业的
生产协同、组织协同、管理协同，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力
和水平；推进提升资源综合利用水平，提高公司经营管理水平和技术创新能力。
（三）进一步提升公司规范化治理水平
在公司治理方面，将持续完善治理结构，适时修订内部控制制度，规范筹备并
组织董事会及各专门委员会会议，确保决策程序合法合规、科学高效。同时强化对
管理层执行董事会决议情况的监督检查，推动各项决策部署落地见效。
（四）高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报
告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披
露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认
同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
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