广州智光电气股份有限公司董事会
关于本次交易不适用
《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
第十条规定的说明
广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”、
“上市公司”、
“公司”）
拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州智光储能科技有限公司（以下简称
“标的公司”）27.18%的股权，同时向不超过 35 名特定投资者发行
“智光储能”、
股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
公司董事会对本次交易是否符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审
核规则》第十条规定进行了审慎分析，具体情况如下：
主板上市公司实施重组上市的，标的公司应当符合下列条件：最近三年净利
润均为正，且最近三年净利润累计不低于人民币 2 亿元，最近一年净利润不低于
人民币 1 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 2 亿元
或者营业收入累计不低于人民币 15 亿元。
最近 36 个月内，公司的控股股东未发生变更，均为广州市金誉实业投资集
团有限公司。最近 36 个月内，公司不存在控制权变更的情形。本次交易前，公
司实际控制人为李永喜先生；本次交易完成后，公司实际控制人仍然为李永喜先
生。
根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
综上，公司董事会认为，本次交易不适用《深圳证券交易所上市公司重大资
产重组审核规则》第十条的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《公司董事会关于本次交易不适用<深圳证券交易所上市公司
重大资产重组审核规则>第十条规定的说明》之签章页）
广州智光电气股份有限公司董事会
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