证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-013
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2026
年与河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）发生关联交易约 2.5
亿元，其中日常生产经营的技术服务类关联交易金额 1.5 亿元、权利义务概括性
转让类关联交易金额 1 亿元。2025 年度，公司预计与交投集团关联交易金额 2
亿元，其中日常生产经营的技术服务类关联交易金额 7,000 万元、权利义务概括
性转让类关联交易金额 1.3 亿元。2025 年度，预计范围内公司与交投集团发生日
常生产经营的技术服务类关联交易金额约 5,477.25 万元、权利义务概括性转让类
关联交易金额约 1.08 亿元。
事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事
会审议。公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关
于 2026 年度与河南交通投资集团有限公司关联交易预计的议案》。
上述关联交易预计合计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，达
到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8 条（具体内容见注 1）提交股东
会审议标准，但根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条（具体内
容见注 2）的规定可豁免提交股东会审议。
注 1：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.8 条的相关内容为：上市公司与关联
人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%以上的，应当提交股东会审议，并参照第 7.1.10 条的规定披露评估或者审计报告…。
注 2：7.2.17 条的相关内容为：上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照第 7.2.8
条的规定提交股东会审议：
（一）面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不含邀标等受
限方式），但招标、拍卖等难以形成公允价格的除外…。
公司为上市公司，交投集团为国有企业，双方的交易严格执行《河南省实施
<中华人民共和国招标投标法>办法》第十一条的规定：“勘察、设计、监理等
服务的采购，单项合同估算价在三十万元人民币以上的，必须进行招标”。公司
与交通集团通过公开招标方式以外的其他方式（金额较小，按照规定无需招标，
采用竞争性谈判或询价等）发生的交易占本次预计交易金额的比例极低。因此，
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条的相关规定，不再将
本次预计的关联交易事项提交股东会审议。
（二）2026 年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交易内容 关联交易定价 预计金
关联交易类别 关联人 日已发生 上年发生金额
原则 额
金额
公开招投标、
向关联人提供
提供技术服务 竞争性谈判或 15,000 755.88 5,477.25
技术服务
询价等
交投集团 将已签署合同
仅为权利义务
的权利义务概
权利义务概括 转移，不涉及 10,000 0 10,823.22
括性转让至关
性转让 其他条款变动
联方
小计 25,000 755.88 16,300.47
(三)上一年度关联交易实际发生情况
单位：万元
关
联
实际发生额 实际发生金额
交 关联 披露日期
关联交易内容 实际发生金额 预计金额 占同类业务 与预计金额差
易 方 及索引
比例（%） 异（%）
类
别
向
关
联 巨潮资讯
人 交 投 网（公告编
提供技术服务 5,477.25 7,000 3.94% 21.75%
提 集团 号：
供 2025-022）
技
术
服
务
权
利
义
将已签署合同
务
的权利义务概 100%
概 10,823.22 13,000 16.74%
括性转让至关 注
括
联方
性
转
让
公司董事会对日常关联交易 公司在进行年度日常关联交易额度预计时，主要基于历年数据和业务发展
实际发生情况与预计存在较 情况测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具
大差异的说明 体执行进度确定，具有较大的不确定性。
公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场
独立董事对日常关联交易实 情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，
际发生情况与预计存在较大 具有合理性。该项差异未对公司 2025 年度经营业绩产生重大影响。公司
差异的说明 日常关联交易遵循公平、公正，交易价格客观、公允的原则，不存在损害
公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
注：交投集团成立项目部承接项目公司未完合同，为其特殊管理安排，该类业务均与交
投集团发生。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：河南交通投资集团有限公司
统一社会信用代码：91410000693505019R
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：金雷
注册资本：5,000,000 万人民币
成立时间：2009-07-29
注册地址：郑州市郑东新区金水东路 26 号
许可项目：公路管理与养护；公路工程监理；路基路面养护作业；道路货物
运输（网络货运）；通用航空服务；公共航空运输；省际客船、危险品船运输；
水运工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程质量
检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；供应
链管理服务；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；商业综合体管理服务；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；公
路水运工程试验检测服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
交投集团为公司持股比例 5%以上股东。根据《上市规则》相关规定，交投
集团均为公司关联法人。
（三）履约能力分析
交投集团最终由河南省人民政府 100%出资，资信良好。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与交投集团的关联交易主要通过公开招投标方式进行。公司为上市公司，
交投集团为国有企业，双方的交易均严格执行《河南省实施<中华人民共和国招
标投标法>办法》第十一条规定：“勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同
估算价在三十万元人民币以上的，必须进行招标”。金额较低按照相关法律法规
规定无需招标的，则通过竞争性谈判或询价等公开方式进行。相关方式均公开公
正，平等自愿、价格公允。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。如超出本次预计
金额，公司将另行审批并履行信息披露义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
交投集团为河南省基础设施重要投资平台，是公司在河南省内重要客户。公
司通过公开方式参与交投集团主导的项目投资，是公司日常生产经营所需，相关
活动公开、公平，交易价格公允；与交投集团签署合同权利义务概括转让，仅为
原公开招投标项目合同主体间的权利义务承继，不涉及服务内容的变更和交易价
格的变动。
以上关联交易均遵循平等互利及等价有偿的市场原则，没有损害公司及中小
股东的利益。同时相关交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关
联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度与河南交通投资集团有
限公司关联交易预计的议案》，审核意见如下：公司与交投集团关联交易包括两
部分，一是日常经营活动所需，交易价格将通过招投标、竞争性谈判或询价等公
开方式确定；二是合同主体间权利义务的正常承继，不涉及服务内容的变更和合
同金额的调整。以上交易均不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，不会对
公司业务开展产生依赖。关联交易的决策和审议程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。独立董事专门会议同意将相关议案提交至董事会审议。
六、备查文件
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
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